Ex CEO di Cripto Exchange WEX arrestato in Italia

Dmitri Vasilev, ex CEO dell'ormai defunto exchange Cripto WEX, è stato arrestato venerdì in Italia, secondo il servizio russo della BBC segnalato.

La pubblicazione cita il conoscente di Vasilev e due investitori anonimi di WEX che hanno riferito alla BBC dell'arresto. L'addetto dell'ambasciata russa in Italia, Dmitri Gurin, ha rifiutato di fornire dettagli, così come ha fatto la Guardia di Finanza italiana.

WEX è stato lanciato nel 2017 come successore del defunto exchange BTC-e, il cui presunto operatore, Alexander Vinnik, è stato arrestato nel 2017 in Grecia e orarischia l'estradizionenegli Stati Uniti, in Francia o in Russia.

L'anno dei fondi congelati

WEX è stato lanciato dal cittadino russo Vasilev e ha funzionato per un anno, fino a quandocongelato ritiri nel luglio 2018 e da allora T ha più ripristinato il normale servizio. I problemi sono iniziati subito dopo che Vasilev ha cercato di vendere WEX a Dmitri Khavchenko, un miliziano combattente nella guerra nell'Ucraina orientale.

L'anno scorso Khavchenko ha dichiarato a CoinDesk che l'amministratore di WEX (che, come il resto del team di supporto, era anonimo) T lo gradiva come nuovo proprietario ed è scomparso con le chiavi.

Ha anche detto all'epoca che l'accordo di acquisto era stato completato. Khavchenko in seguito ha cambiato il proprietario ufficiale dell'exchange registrato a Singapore con sua figlia, Daria, ha anche detto a CoinDesk.

Nel frattempo, durante l'estate e l'autunno del 2018, sono stati scambiati quasi 19 milioni di dollari in ethermosso dai cold wallet dell'exchange al famoso exchange Cripto Binance.

Rispondendo alle proteste su Twitter, il CEO di Binance CZdisseche gli account di WEX su Binance erano stati congelati. Il destino di quei fondi da allora non è chiaro.

Interviene la polizia

Gli utenti, per lo più dalla Russia e dai paesi limitrofi, che non sono stati in grado di riavere indietro le loro Cripto e fiat depositate presso WEX, hanno iniziato presentare denunce alla polizia nell'autunno del 2018. Secondo la BBC, la polizia nazionale del Kazakistan ha avviato un'indagine penale su Vasilev sulla base di ONE di tali rapporti, così come la polizia della città russa di Togliatti, che ha avviato un'indagine preliminare separata.

Gli utenti hanno persino scritto una lettera aperta al presidente russo Vladimir Putin, chiedendo giustizia e la restituzione dei loro soldi, ha dichiarato il sito di media Cripto russo Forklog segnalatoad aprile. Gli utenti sono stati informati che la lettera è stata poi passata al quartier generale della polizia russa.

A marzo di quest’anno, la società di revisione PwCsegnalatoche due cittadini iraniani, Faramarz Shahi Savandi e Mohammad Mehdi Shah Mansouri, presumibilmente creatori del ransomware SamSam, hanno utilizzato WEX per riciclare oltre 6 milioni di dollari raccolti in pagamenti di riscatto.

BTC-e era precedentecollegato al furto di Bitcoin dal famoso exchange Cripto Mt.Gox. Secondo un articolo del Wall Street Journal rapporto"BTC-E è apparso nel 60-70 percento di tutti i casi criminali Criptovaluta fino al 2016". Sia BTC-e che WEX sono stati lenti nell'introdurre procedure di conoscenza del cliente e avevano team di supporto anonimi.

Immagine diDimitri Vasilev, ex-CEO dell'exchange Cripto WEX, tramite YouTube