El FBI sospecha de tráfico de información privilegiada en el giro blockchain del té helado de Long Island

La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) está buscando evidencia de uso de información privilegiada y fraude de valores relacionados con el giro hacia la cadena de bloques en 2017 de la entonces empresa de bebidas Long Island Iced Tea (LTEA).

Según unRequest de orden de registro, reportado por primera vez porCuarzoEl FBI busca obtener acceso a mensajes encriptados guardados en un teléfono confiscado en otro caso relacionado con fraude de valores en otra empresa, Kelvin Medical.

Después de que dos hombres, Oliver Lindsay y Gannon Giguiere, fueron arrestados en relación con ese caso, que Quartz sugiere que todavía está en curso, los agentes encontraron lo que consideran señales reveladoras de tráfico de información privilegiada relacionada con las acciones de Long Island Iced Tea en el iPhone de Lindsay, basándose en rastros de los mensajes telefónicos cifrados.

Como tal, el FBI está buscando la orden para recuperar esos mensajes en su totalidad basándose en la causa probable de los crímenes.

Long Island Iced Tea fue noticia el 21 de diciembre de 2017 cuando sus acciones subieron tras un giro hacia blockchain y un cambio de nombre a Long Blockchain.

Sin embargo, más tarde la empresa se encontró...retirada del Nasdaqsobre el turno, que se sospecha que se llevó a cabo para bombear sus existencias, ycitadopor la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Anteriormente había advertido a los inversores que corría el riesgo de ser excluida de la lista porque la SEC creía que la empresa "hizo una serie de declaraciones públicas diseñadas para engañar a los inversores y aprovechar el interés general de los inversores en Bitcoin y la Tecnología blockchain".

La orden del FBI establece que, en los mensajes cifrados (algunos de los cuales se intercambiaron antes del giro hacia la cadena de bloques), Lindsay y "otras personas" habían "discutido lo que parece ser información confidencial sobre LTEA".

El documento también indica que ONE de los individuos se identifica en la llamada como "Eric W", quien, según el agente del FBI que presentó la orden, cree que es Eric Watson, basándose en otras pruebas del caso. Watson era un importante inversor en Long Island Iced Tea en el momento del cambio de nombre, según Quartz.

La orden también enumera varios mensajes aparentemente urgentes entre Lindsay y "Eric W", incluido ONE que el agente del FBI cree que "se refiere a aspectos comunes de una campaña de bombeo y descarga".

Otro nombre citado en la orden judicial es el de Julian Davidson, a quien Lindsay envió mensajes de WhatsApp. Si bien no se establece el LINK, un hombre con el mismo nombre era presidente ejecutivo de Long Island Iced Tea en ese momento. Cabe destacar que Davidson no ha sido acusado de ningún delito y dejó su puesto en la empresa días antes del cambio a la tecnología blockchain, según Quartz.

El agente del FBI concluye en la orden judicial que, basándose en los hallazgos hasta la fecha, hay causa probable para sospechar que Lindsay y Giguiere habían "conspirado entre sí y con otros para negociar, y de hecho negociaron, valores de LTEA basándose en información material no pública", en violación de varias leyes.

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