ФБР підозрює інсайдерську торгівлю блокчейном Pivot із холодним чаєм Лонг-Айленд

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) шукає докази інсайдерської торгівлі та шахрайства з цінними паперами, пов’язаного з блокчейном, створеним у 2017 році тодішньою компанією з виробництва напоїв Long Island Iced Tea (LTEA).

За словами а Request на обшук, вперше повідомив Кварц, ФБР намагається отримати доступ до зашифрованих повідомлень, що зберігаються на телефоні, вилученому в іншій справі про шахрайство з цінними паперами в іншій фірмі, Kelvin Medical.

Після того, як двоє чоловіків, Олівер Ліндсі та Геннон Гігієр, були заарештовані у зв’язку з цією справою, яка, як припускає Quartz, все ще триває, агенти виявили на iPhone Ліндсі, на їхню думку, ознаки інсайдерської торгівлі акціями Long Island Iced Tea на основі слідів зашифрованих телефонних повідомлень.

Таким чином, ФБР шукає ордер на вилучення цих повідомлень у повному обсязі на основі ймовірної причини злочинів.

Long Island Iced Tea потрапив у заголовки газет 21 грудня 2017 року, коли його акції різко зросли після переходу на блокчейн і зміни назви на Long Blockchain.

Проте згодом фірма знайшлася вилучено з Nasdaq за зміну, яка, ймовірно, проводилася для викачування запасів, і викликаний до суду Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC).

Раніше вона попереджала інвесторів, що їй загрожує вилучення з біржі, оскільки SEC вважала, що фірма «зробила серію публічних заяв, спрямованих на введення інвесторів в оману та використання загального інтересу інвесторів до Bitcoin і Технології блокчейн».

В ордері ФБР зазначено, що в зашифрованих повідомленнях (якщо деякі з них обмінювалися до створення блокчейну), Ліндсей та «інші особи» «обговорювали те, що здається конфіденційною інформацією щодо LTEA».

У документі також зазначено, що ONE з осіб ідентифікована по телефону як "Ерік В", якого агент ФБР, який подав ордер, вважає Еріком Вотсоном на основі інших доказів у справі. За даними Quartz, Watson був головним інвестором Long Island Iced Tea під час повороту.

Ордер також перераховує кілька, здавалося б, термінових повідомлень між Ліндсі та «Еріком В», у тому числі ONE , яке, на думку агента ФБР, «відноситься до загальних аспектів кампанії викачування та скидання».

У ордері вказано інше ім’я Джуліана Девідсона, якому Ліндсі надсилала повідомлення WhatsApp. Хоча це T LINK, людина з таким самим ім’ям у той час була виконавчим головою компанії Long Island Iced Tea. Слід зазначити, що Девідсон T був звинувачений у злочині та залишив свою посаду в фірмі за кілька днів до блокчейн-розвороту, повідомляє Quartz.

У ордері агент ФБР робить висновок, що, виходячи з отриманих на сьогоднішній день висновків, є ймовірні підстави підозрювати, що Ліндсей і Гігієр «змовилися один з одним та іншими з метою торгівлі цінними паперами LTEA на основі суттєвої непублічної інформації» в порушення різних законів.

ФБР зображення через Shutterstock