Un abogado afirma que se pueden recuperar los 2.000 millones de dólares perdidos en el hackeo de Bitcoin de Mt. Gox.

La conclusión:

• El bufete de abogados ZP Legal, con sede en Moscú, afirma haber identificado a ciudadanos rusos que recibieron Bitcoin robados en el hackeo de Mt Gox en 2014.
• La policía local está investigando a Alexander Vinnik, el presunto operador de la extinta bolsa BTC-e.
• ZP Legal dice que los acreedores de Mt Gox que se presenten como posibles víctimas de BTC-e pueden ayudar a las autoridades rusas a establecer una conexión entre los intercambios.
• Para llegar a un acuerdo con las autoridades, aquellos que se beneficiaron del hackeo de Mt Gox podrían ofrecer devolver fondos a los acreedores de la bolsa, estima el bufete de abogados.

Mientras los acreedores de la extinta casa de cambio de Bitcoin Mt Gox esperan que los tribunales japoneses resuelvan el destino de su dinero, un bufete de abogados con sede en Moscú propone una solución diferente.

Según los acreedores de Mt. Gox, ZP Legal los contactó a principios de este año, ofreciéndoles la oportunidad de recuperar casi una cuarta parte de los 850.000 bitcoins faltantes, robados en el hackeo de 2014 a la plataforma. (Las monedas valían más de 450 millones de dólares en el momento del robo y 8.500 millones de dólares en la actualidad).

ZP Legal estimó que entre 170.000 y 200.000 de estas monedas, cuyo valor actual oscila entre 1.700 y 2.000 millones de dólares, se pueden recuperar emprendiendo acciones legales contra los ciudadanos rusos que recibieron el dinero robado.

A cambio de su asistencia, el bufete cobrará a los acreedores entre el 50 % y el 75 % de la suma recuperada, además de una tarifa por hora. Sin embargo, ZP Legal afirma que solo aceptará el pago en caso de una recuperación exitosa.

Alexander Zheleznikov, socio gerente de ZP Legal (ZP significa Zheleznikov and Partners), afirmó que creía que parte del dinero robado de Mt. Gox podría haber terminado en otra plataforma de intercambio de Cripto extinta, BTC-e. De hecho, esta afirmación de larga data ha sido...investigadopor el ex usuario de Mt Gox Kim Nilsson y alegado en un ordenpor el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Norte de California.

Tras esta orden, el supuesto operador de BTC-e, el ciudadano ruso Alexander Vinnik,fue arrestado en julio de 2017en Grecia y ahora esfrente a la extradicióna Estados Unidos, Rusia o Francia para enfrentar un juicio por cargos de lavado de dinero.

Zheleznikov cree que el caso penal contra Vinnik, que las autoridades rusas también están investigando, puede acelerarse si los acreedores de Mt Gox se presentan como víctimas y ayudan a las fuerzas del orden a establecer una conexión entre Mt Gox, BTC-e y el sucesor de BTC-e, el también fallido exchange ruso WEX.

"Nuestro plan es representar a los acreedores de Mt.Gox y ayudarlos a informar a las autoridades rusas para que los investigadores puedan establecer la conexión entre los fondos robados de Mt.Gox, las operaciones de BTC-e y WEX, utilizando el caso de Vinnik", dijo Zheleznikov. Añadió:

Si nuestras suposiciones sobre esas conexiones son correctas, los ladrones finalmente se declararán culpables y, para reducir la pena, ofrecerán recuperar una parte del dinero. De lo T, las autoridades los considerarán culpables y entonces podrán demandarlos por daños y perjuicios con base en el caso penal.

Aperturas internacionales

Zheleznikov afirmó que su firma contactó a los abogados que representaban a los acreedores de Mt. Gox, y posteriormente a los propios acreedores, con la ayuda de la embajada rusa en Tokio. (La embajada no respondió a una Request de comentarios).

Andy Pag, fundador y ex coordinador del mayor grupo de acreedores, Mt. Gox Legal (MGL), dijo que la firma lo contactó por primera vez el 22 de febrero, poco después de que ZP se pusiera en contacto con los abogados japoneses que trabajaban en el caso Mt. Gox.

"Los abogados de ZP se reunieron en Tokio con los acreedores y, por separado, con los abogados de insolvencia de Mt. Gox Legal (MGL), MHM Japón, el 15 de febrero de 2019. Yo era el coordinador de MGL en ese momento, así que MHM hizo la presentación", dijo Pag, quiendimitióDesde Mt. Gox Legal a finales de marzo

Continuó añadiendo:

Hubo una larga pausa después de eso, pero recientemente volvieron a contactarme para pedirme ayuda para diseñar su proceso para verificar si las personas son víctimas legítimas del robo y un proceso para llegar a ellas.

Según una discusión de acreedores en un foro cerrado, ZP Legal afirmó haber recuperado hasta un millón de dólares en fondos en nombre de un cliente anónimo del exchange de Cripto ruso WEX.

Zheleznikov se negó a hablar de la suma con CoinDesk, pero confirmó que su firma trabajaba con dos personas cuyo dinero estaba congelado en WEX. ZP Legal inició su propia investigación y la policía inició una investigación preliminar, y pronto algunas personas contactaron a la firma y ofrecieron compensar las pérdidas de los usuarios de WEX, afirmó.

La firma conectó a ambas partes y lo siguiente que Zheleznikov escuchó fue a las víctimas decirle que "el asunto estaba resuelto", según declaró a CoinDesk. Se negó a identificar a ninguna de las personas involucradas en el acuerdo.

Gestión de expectativas

Según un documento compartido por Pag, ZP Legal dijo a los acreedores de Mt Gox que a través de una “estrecha cooperación con las fuerzas del orden” creía que podría recuperar “hasta 170.000 - 200.000 BTC”.

Al mismo tiempo, la firma admitió T la identidad de todas las personas involucradas en el robo; las autoridades policiales deberán encontrar a los culpables. En declaraciones a CoinDesk, Zheleznikov indicó que la cantidad es una estimación basada en el número de acreedores que ZP espera aceptar como clientes.

Zheleznikov enfatizó que sus clientes pueden esperar recibir no los bitcoins en sí, sino su valor fiduciario ahora.

"No prometo recuperar los bitcoins", declaró Zheleznikov a CoinDesk. "Solo se recuperarán los fondos que un tribunal pueda confiscar".

En el documentoPag compartió con los acreedores, ZP describe cómo se calculará la pérdida.

“Si tenía un saldo en Mt Gox de, digamos, 100 BTC el día del cierre, para calcular su reclamación ante la policía rusa debe convertirlo a moneda fuerte según el tipo de cambio actual, por ejemplo, $10 000/[BTC] significa que su reclamación será de $1 000 000, en rublos”, dice el documento.

Un posible problema con este enfoque es que los activos digitales carecen de estatus legal en Rusia actualmente, al igual que en muchas otras jurisdicciones, y no existe una metodología clara para la valoración de las Criptomonedas. Zheleznikov admite que su firma actuará en ausencia de prácticas establecidas.

"No estamos seguros [de poder convencer a la policía de que confíe en nuestras estimaciones]; estamos entrando en una zona gris donde nadie ha entrado antes. No prometemos nada; damos por sentado que tenemos cierta experiencia legal y que existen algunas leyes vigentes, y esperamos aprovecharlas al máximo", dijo Zheleznikov.

Admitió que podría haber “años de lucha legal, negativas de la policía y formación de profesionales jurídicos” por delante.

Clientela notoria

Si bien no es muy conocido en el espacio Cripto ruso, Zheleznikov tiene una trayectoria notable como abogado en una serie de casos que hicieron WAVES en Rusia en los últimos años.

En particular, desde 2014, Zheleznikov ha estado defendiendo al neonazi ruso.Maxim Martsinkevich, apodado "Tesak" (el Hacha), que está cumpliendo una condena de 10 años en una prisión rusa por agredir a personas que él y sus asociados creían que eran traficantes de drogas.

Zheleznikov también ha defendido al popular periodista ruso Anton Krasovsky y al oligarca Konstantin Malofeev, quien esSe cree que es un patrocinador de las fuerzas separatistas.que se enfrentó al ejército ucraniano en el sureste de Ucrania en 2014.

Mt Gox reveló el robo de aproximadamente 850.000 Bitcoin (con un valor de más de 450 millones de dólares en ese momento) en febrero de 2014. La plataforma suspendió las operaciones, se declaró en quiebra e inició un proceso de liquidación.

De acuerdo aempresa de seguridad WizSecLa mayoría, si no todos, los Bitcoin faltantes fueron robados de la billetera en línea, o HOT, del intercambio entre 2011 y 2014.

El intercambio pasó de un proceso de quiebra a una rehabilitación civil, una forma de reestructuración corporativa favorable para los deudores, el año pasado, lo que significa que los acreedores recibirán Bitcoin en lugar de una suma fiduciaria.

Sin embargo, debido a la gran cantidad de reclamaciones y otros asuntos legales en curso, no está claro cuándo se devolverán estos fondos. Se ha fijado una fecha límite para presentar un plan de rehabilitación civil.se pospusoen abril por el fideicomisario de Mt Gox, Nobuaki Kobayashi, y no se presentará ningún plan antes de fines de octubre.

Imagen de Mt Gox a través de los archivos de CoinDesk