Адвокат утверждает, что 2 миллиарда долларов, потерянных в результате взлома Bitcoin на бирже Mt. Gox, могут быть возвращены

Вывод:

• Московская юридическая фирма ZP Legal утверждает, что установила личности граждан России, получивших Bitcoin , украденные в результате взлома Mt Gox в 2014 году.
• Местные правоохранительные органы расследуют деятельность Александра Винника, предполагаемого оператора несуществующей биржи BTC-e.
• По данным ZP Legal, кредиторы Mt Gox, выступившие в качестве потенциальных жертв BTC-e, могут помочь российским властям установить связь между биржами.
• Юридическая фирма полагает, что для заключения сделки с правоохранительными органами те, кто получил выгоду от взлома Mt Gox, могут предложить вернуть средства кредиторам биржи.

Пока кредиторы закрытой Bitcoin биржи Mt Gox ждут, пока японские суды решат судьбу их денег, московская юридическая фирма предлагает иное решение.

По словам кредиторов Mt Gox, компания ZP Legal связалась с ними в начале этого года, предложив возможность вернуть почти четверть из пропавших 850 000 биткоинов, украденных при взломе биржи в 2014 году. (Стоимость монет на момент кражи составляла более 450 миллионов долларов, а сегодня — 8,5 миллиарда долларов.)

По оценкам ZP Legal, от 170 000 до 200 000 этих монет, на данный момент оцениваемых в 1,7–2 млрд долларов, можно вернуть, возбудив судебное дело против граждан России, получивших украденные деньги.

В обмен на свою помощь юридическая фирма будет взимать с кредиторов от 50 до 75 процентов от взысканной суммы, а также почасовую ставку. Однако ZP Legal заявляет, что примет оплату только в случае успешного взыскания.

Александр Железников, управляющий партнер ZP Legal (ZP означает Железников и партнеры), заявил, что, по его мнению, часть денег, украденных с Mt Gox, могла оказаться на другой несуществующей Криптo , BTC-e. На самом деле, это давнее заявление былоисследованобывший пользователь Mt Gox Ким Нильссон и обвиняемый в заказОкружным судом США Северного округа Калифорнии.

После этого распоряжения предполагаемый оператор BTC-e, гражданин России Александр Винник,был арестован в июле 2017 годав Греции и сейчасгрозит экстрадицияв США, Россию или Францию, чтобы предстать перед судом по обвинению в отмывании денег.

Железников считает, что уголовное дело в отношении Винника, которое также расследуют российские власти, может быть ускорено, если кредиторы Mt Gox выступят в качестве потерпевших и помогут правоохранительным органам установить связь между Mt Gox, BTC-e и преемницей BTC-e — также обанкротившейся российской биржей WEX.

«Наш план — представлять кредиторов Mt.Gox и помогать им сообщать в российские правоохранительные органы, чтобы следователи могли установить связь между украденными средствами с Mt Gox, операциями BTC-e и WEX, используя дело Винника», — сказал Железников. Он добавил:

«Если наши предположения об этих связях верны, [воры] в конечном итоге выступят и признают себя виновными, а чтобы смягчить наказание, предложат вернуть часть средств. Если же они этого не T, правоохранительные органы признают их виновными, и тогда появится возможность подать на них в суд с требованием возмещения ущерба на основании уголовного дела».

Международные инициативы

Железников сообщил, что его фирма обратилась к юристам, представляющим кредиторов Mt Gox, а затем и к самим кредиторам при содействии российского посольства в Токио. (Посольство не ответило на Request о комментарии.)

Энди Паг, основатель и бывший координатор крупнейшей группы кредиторов Mt. Gox Legal (MGL), сообщил, что фирма впервые связалась с ним 22 февраля, вскоре после того, как ZP связалась с японскими юристами, работавшими над делом Mt Gox.

«Юристы ZP провели встречи в Токио с кредиторами и отдельно с юристами по делам о несостоятельности Mt. Gox Legal (MGL), MHM Japan, 15 февраля 2019 года. Я был координатором MGL в то время, поэтому MHM выступил в качестве представителя», — сказал Паг, который ушел в отставкуот Mt. Gox Legal в конце марта

Далее он добавил:

«После этого был долгий перерыв, но недавно они снова связались со мной и попросили помочь им разработать процесс проверки того, являются ли люди действительными жертвами кражи, а также процесс установления связи с этими людьми».

По данным обсуждения кредиторов на закрытом форуме, ZP Legal заявила, что взыскала до 1 миллиона долларов в пользу неназванного клиента российской Криптo биржи WEX.

Железников отказался обсуждать сумму с CoinDesk, но подтвердил, что его фирма работала с двумя людьми, чьи деньги были заморожены на WEX. ZP Legal начала собственное расследование, а полиция начала предварительное расследование, и вскоре несколько человек обратились к фирме и предложили компенсировать убытки пользователей WEX, сказал он.

Фирма связала две стороны, и следующее, что услышал Железников, было то, как жертвы сказали ему, что «вопрос решен», сказал он CoinDesk. Он отказался назвать имена людей, участвовавших в этой сделке.

Управление ожиданиями

Согласно документу, предоставленному Пагом, ZP Legal сообщила кредиторам Mt Gox, что благодаря «тесному сотрудничеству с правоохранительными органами» она полагает, что сможет вернуть «до 170 000–200 000 BTC».

В то же время фирма признала, что T знает личностей всех людей, причастных к краже — правоохранительные органы должны будут найти виновных. В разговоре с CoinDesk Железников сказал, что сумма является оценкой, основанной на количестве кредиторов, которых ZP надеется взять в качестве клиентов.

Железников подчеркнул, что теперь его клиенты могут рассчитывать на получение не самих биткоинов, а их фиатной стоимости.

«Я T обещаю вернуть биткоины», — сказал Железников CoinDesk. «Будут возвращены только те средства, которые суд сможет конфисковать».

ВдокументПаг поделился с кредиторами информацией о том, как будет рассчитываться убыток.

«Если на момент закрытия биржи на вашем балансе на Mt Gox было, скажем, 100 BTC , то для расчета суммы, подлежащей уплате в российскую полицию, вам необходимо перевести ее в твердую валюту по текущему курсу. Например, если вы купите 10 000 долларов США за [BTC], то ваша сумма в рублях составит 1 000 000 долларов США», — говорится в документе.

Потенциальная проблема с этим подходом заключается в том, что в настоящее время в России, как и во многих других юрисдикциях, цифровые активы не имеют правового статуса, а также отсутствует четкая методология оценки Криптовалюта. Железников признает, что его фирма будет действовать в условиях отсутствия устоявшейся практики.

«Мы не уверены [что сможем убедить полицию доверять нашим оценкам], мы входим в серую зону, где еще никто не бывал. Мы ничего не обещаем — мы предполагаем, что у нас есть определенные юридические навыки и есть какие-то существующие законы, и мы надеемся все это использовать», — сказал Железников.

Он признал, что впереди могут быть «годы судебной борьбы, отказов от полиции и формирования юридической практики».

Печально известная клиентура

Хотя Железников и не так широко известен в российском Криптo , он имеет выдающийся послужной список как адвокат по ряду дел, вызвавших WAVES в России в последние годы.

В частности, с 2014 года Железников защищает российских неонацистов.Максим Марцинкевич, по прозвищу «Тесак» (Топор), отбывающий 10-летний срок в российской тюрьме за нападение на людей, которых он и его сообщники считали торговцами наркотиками.

Железников также защищал популярного российского журналиста Антона Красовского и олигарха Константина Малофеева, которыйсчитается спонсором сепаратистских силкоторые противостояли украинской армии на Юго-Востоке Украины в 2014 году.

Mt Gox раскрыла кражу около 850 000 Bitcoin (стоимостью более 450 миллионов долларов на тот момент) в феврале 2014 года. Биржа приостановила торговлю, подала заявление о банкротстве и начала процедуру ликвидации.

В соответствии сохранная фирма WizSec, большая часть, если не все, пропавшие Bitcoin были украдены из онлайн-кошелька биржи, или HOT, в период с 2011 по 2014 год.

В прошлом году биржа перешла от процедуры банкротства к гражданской реабилитации — дружественной должникам форме корпоративной реструктуризации, что означает, что кредиторы получат Bitcoin вместо фиатной суммы.

Однако из-за большого количества исков и других текущих юридических проблем неясно, когда эти средства будут возвращены. Крайний срок подачи плана гражданской реабилитациибыл отложенв апреле попечителем Mt Gox Нобуаки Кобаяши, и до конца октября план представлен не будет.

Изображение Mt Gox из архивов CoinDesk