Informe de Chainalysis sobre los estafadores de PlusToken, a los que se culpa de la liquidación de Cripto del lunes.

Como los precios de Bitcoin y Ether cayeron por debajo de niveles técnicamente significativos, algunos comerciantes están citando el temor que emana de un informe sobre el supuesto esquema Ponzi de PlusToken como la razón de la caída.

La caída comenzó a las 18:28 UTC del lunes. En tan solo siete minutos, el Bitcoin cayó un 4%, de 7.085 a 6.800 dólares, según datos de Coinbase. En ese lapso, el ether sufrió un golpe más fuerte, cayendo un 7%, de 140 a 130 dólares. Ninguna de las dos criptomonedas había registrado mínimos tan bajos desde el 25 de noviembre, cuando los Mercados de Cripto sufrieron una ola de ventas temporal.

Con pocas noticias en las que basarse, los Mercados encontraron al menos un culpable: Nuevo informe de Chainalysis, publicado casi cuatro horas y media antes ese mismo día, diciendo que 20.000 BTC (ahora con un valor de 137 millones de dólares) y 790.000 ETH (ahora con un valor de 102 millones de dólares) probablemente siguen controlados por "estafadores" de PlusToken.

Además, Chainalysis afirma que 185 millones de dólares en Bitcoin robados ya han sido liquidados por personas relacionadas con PlusToken.

Seis personas vinculadas a PlusToken fueron arrestadas y extraditadas a China desde Vanuatu, donde Pekín afirmó que la compañía operaba un esquema Ponzi. Chainalysis afirmó haber logrado rastrear 2 mil millones de dólares en criptomonedas robadas a las víctimas, gran parte de los cuales fueron a parar a otros "inversores", un rasgo característico de los esquemas piramidales tradicionales.

Los arrestos ocurrieron poco más de una semana antes de que Bitcoin alcanzara su máximo de 2019 de $12,575.90. Desde entonces, la Criptomonedas, que representa la mayor parte de la capitalización de mercado general del sector, ha experimentado una caída. Si bien Chainalysis no confirmó que las liquidaciones de cuentas relacionadas con PlusToken hayan hundido el precio de bitcoin, la firma de análisis forense de blockchain sí afirmó que "esos retiros causan una mayor volatilidad en el precio de bitcoin y que se correlacionan significativamente con las caídas del precio de Bitcoin ".

Un comerciante de un corredor de Criptomonedas extrabursátil atribuyó la pronunciada caída del lunes al nerviosismo de que más Bitcoin y ethers mal habidos de PlusToken inundarían el mercado.

“Esta [publicación de Chainalysis ] podría tener algo que ver, generando BIT de miedo entre los participantes”, declaró a CoinDesk, y añadió rápidamente: “No es noticia. No estoy seguro de por qué esa historia está impulsando el mercado. La gente ve cosas en Twitter y saca sus propias conclusiones. Es, en gran medida, la cola que mueve al perro”.