Rapporto Chainalysis sui "truffatori" di PlusToken accusati della svendita Cripto di lunedì

Mentre i prezzi Bitcoin ed ether sono scesi al di sotto di livelli tecnicamente significativi, alcuni trader hanno citato la paura emanata da un rapporto sul presunto schema Ponzi PlusToken come ragione del crollo.

La discesa è iniziata alle 18:28 UTC di lunedì. In soli sette minuti, Bitcoin è scivolato del 4 percento, da $ 7.085 a $ 6.800, secondo i dati di Coinbase. In quel lasso di tempo, ether ha subito un colpo più forte, scendendo del 7 percento da $ 140 a $ 130. Nessuno dei due aveva visto minimi simili dal 25 novembre, quando i Mercati Cripto hanno subito una svendita temporanea.

Nonostante le poche notizie disponibili, i Mercati hanno trovato almeno ONE colpevole: Nuovo rapporto di Chainalysis, pubblicato circa quattro ore e mezza prima, affermando che 20.000 BTC (che ora valgono 137 milioni di dollari) e 790.000 ETH (che ora valgono 102 milioni di dollari) restano probabilmente sotto il controllo dei "truffatori" di PlusToken.

Inoltre, Chainalysis sostiene che 185 milioni di dollari in Bitcoin rubati siano già stati liquidati da individui legati a PlusToken.

Sei persone legate a PlusToken sono state arrestate ed estradate in Cina da Vanuatu, dove Pechino ha affermato che la società gestiva uno schema Ponzi. Chainalysis ha affermato di essere riuscita a rintracciare 2 miliardi di dollari in criptovalute sottratte alle vittime, con gran parte di ciò che è andato ad altri "investitori", un segno distintivo degli schemi piramidali tradizionali.

Gli arresti sono avvenuti poco più di una settimana prima che il Bitcoin raggiungesse il picco del 2019 di $ 12.575,90. Da allora, la Criptovaluta, che rappresenta la quota maggiore della capitalizzazione di mercato complessiva del settore, è scesa. Mentre Chainalysis T ha affermato con certezza che le liquidazioni da conti correlati a PlusToken abbiano fatto crollare il prezzo del bitcoin, la società di analisi forense della blockchain era disposta ad affermare "che quei prelievi causano una maggiore volatilità del prezzo del bitcoin e che sono correlati in modo significativo con i cali del prezzo Bitcoin ".

Un trader di un broker Criptovaluta over-the-counter ha attribuito il forte calo di lunedì al nervosismo dovuto al fatto che altri Bitcoin ed ether ottenuti illegalmente da PlusToken avrebbero inondato il mercato.

"Questo [post Chainalysis ] potrebbe avere qualcosa a che fare con questo, alimentando un BIT ' di paura tra i partecipanti", ha detto a CoinDesk, aggiungendo rapidamente: "Non è una novità. Non sono sicuro del motivo per cui questa storia stia guidando il mercato. Le persone vedono cose su Twitter e traggono le proprie conclusioni. È in gran parte la coda che scodinzola il cane".