El FBI ahora está contactando a las víctimas de QuadrigaCX

El FBI está enviando correos electrónicos a las víctimas de QuadrigaCX, confirmando que la agencia federal está investigando las circunstancias en torno al colapso del intercambio de Cripto canadiense.

Según un correo electrónico enviado a varios usuarios del exchange ycompartido con CoinDeskValerie Gauthier, especialista en víctimas del FBI, se ha estado comunicando con antiguos usuarios del intercambio para alertarlos sobreun nuevo portalconteniendo información sobre el caso, confirmando que la investigación continúa.

"Una investigación criminal puede ser una tarea larga y, por varias razones, no podemos informarle sobre su progreso en este momento", escribió Gauthier.

Las víctimas pueden comunicarse con el FBI en quadrigavictims@fbi.gov, aunque "no se atenderán consultas sobre el estado del caso", escribió.

Según informes, el FBI ha estado investigando a Quadriga.desde marzo de 2019, y anunció en junioBuscaba víctimas del intercambio. En ese momento, la agencia incluyó un cuestionario para que lo completaran las personas.

Varios destinatarios de correo electrónico dijeron a CoinDesk que completaron el cuestionario el año pasado, mientras que al menos un usuario que no recibió un correo electrónico dijo que no completó el formulario.

El FBI es ONE de al menos cuatro agencias nacionales de investigación Investigando a Quadriga, junto con la Real Policía Montada de Canadá. Las otras dos agencias no se han revelado públicamente, aunque una agencia de investigación australiana parece ser ONE de los grupos.

Procesador de pagos

Por otra parte, Roger Knox, fundador y operador de la firma suiza de gestión de activos Wintercap, anteriormente conocida como Silverton,se declaró culpable de fraude de valoresante un juez de Boston el lunes.

Knox presuntamente facilitó esquemas de manipulación del mercado, incluyendo compras al por mayor de valores de microcapitalización, adquiriendo como resultado unos 164 millones de dólares.

Cabe destacar que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha alegado que Knox coordinó su plan con Michael Gastauer, quien controlaba WB21, un procesador de pagos que Quadriga reclama (en un procedimiento separado)con unos 9,2 millones de dólares en fondos de QuadrigaWB21 refuta esta afirmación y dice que solo posee una cantidad nominal de los fondos de Quadriga, y Gastauer y WB21 refutan las acusaciones de la SEC.