Nakikipag-ugnayan Na Ngayon ang FBI sa Mga Biktima ng QuadrigaCX

Ang FBI ay nag-email sa mga biktima ng QuadrigaCX, na nagpapatunay na ang pederal na ahensya ay nag-iimbestiga sa mga pangyayari sa paligid ng pagbagsak ng Canadian Crypto exchange.

Ayon sa isang email na ipinadala sa maraming user ng exchange at ibinahagi sa CoinDesk, Valerie Gauthier, isang biktima na espesyalista sa FBI, ay nakipag-ugnayan sa mga dating gumagamit ng exchange upang alertuhan sila ng isang bagong portal naglalaman ng impormasyon tungkol sa kaso, na nagpapatunay na nagpapatuloy ang imbestigasyon.

"Ang isang kriminal na pagsisiyasat ay maaaring maging isang mahabang gawain, at, sa ilang kadahilanan, hindi namin masasabi sa iyo ang tungkol sa pag-unlad nito sa panahon nito," isinulat ni Gauthier.

Maaaring makipag-ugnayan ang mga biktima sa FBI sa quadrigavictims@fbi.gov, kahit na "ang mga katanungan tungkol sa katayuan ng kaso ay hindi matutugunan," ang isinulat niya.

Iniulat na iniimbestigahan ng FBI si Quadriga mula noong Marso 2019, at ito ay inihayag noong Hunyo naghahanap ito ng mga biktima ng palitan. Noong panahong iyon, nagsama ang ahensya ng isang palatanungan para sagutan ng mga indibidwal.

Sinabi ng maraming tatanggap ng email sa CoinDesk na pinunan nila ang questionnaire noong nakaraang taon, habang kahit ONE user na hindi nakatanggap ng email ang nagsabing hindi nila pinunan ang form.

Ang FBI ay ONE sa hindi bababa sa apat na pambansang ahensya ng pagsisiyasat tumitingin sa Quadriga, kasama ang Royal Canadian Mounted Police. Ang iba pang dalawang ahensya ay hindi isiniwalat sa publiko, kahit na ang isang ahensya ng pagsisiyasat ng Australia ay lumilitaw na ONE sa mga grupo.

Processor ng pagbabayad

Hiwalay, si Roger Knox, ang tagapagtatag at operator ng Swiss asset management firm na Wintercap, na dating kilala bilang Silverton, nangako ng guilty sa securities fraud sa harap ng isang hukom sa Boston noong Lunes.

Pinadali umano ni Knox ang mga scheme ng pagmamanipula sa merkado, kabilang ang mga pump-and-dump sa microcap securities, na nakakuha ng humigit-kumulang $164 milyon bilang resulta.

Kapansin-pansin, idineklara ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) na pinag-ugnay ni Knox ang kanyang pamamaraan kay Michael Gastauer, na kinokontrol ang WB21, isang tagaproseso ng pagbabayad na inaangkin ni Quadriga (sa isang hiwalay na pamamaraan) may hawak na mga $9.2 milyon sa mga pondo ni Quadriga. Dini-dispute ng WB21 ang claim na ito at sinabing nagtataglay lamang ito ng nominal na halaga ng mga pondo ng Quadriga, at pinagtatalunan ni Gastauer at WB21 ang mga paratang ng SEC.