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El fundador de Gemcoin se declara culpable de fraude y evasión fiscal por un plan de 147 millones de dólares.
Steve Chen aceptó declararse culpable de evasión fiscal y conspiración para cometer fraude electrónico en relación con el plan Gemcoin de 147 millones de dólares.
Steve Chen, el cabecilla detrás del fraude de más de 100 millones de dólares de Gemcoin entre 2013 y 2015, aceptó declararse culpable el miércoles de evasión fiscal y conspiración para cometer fraude electrónico.
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El residente del sur de California, de 62 años, enfrentará un mínimo de 10 años de prisión, según el Departamento de Justicia (DOJ).
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Chen admitió haber dirigido y promovido U.S. Fine Investment Arts (USFIA), una empresa de Arcadia, California, que vendía a los inversores su moneda digital “Gemcoin”, respaldada por piedras preciosas que en realidad no existían.
El esquema de marketing multinivel atrajo a 70.000 víctimas en todo el mundo en sus dos años de operación, por un total de 147 millones de dólares, según el Departamento de Justicia.
Según el Departamento de Justicia, parte de la declaración de culpabilidad de Chen reconoce que declaró ingresos por 138.000 dólares en 2014, mucho menos que los 4,8 millones de dólares que realmente recibió ese año.
“El Sr. Chen atrajo a inversores víctimas de todo el mundo creando un espejismo compuesto por características de Criptomonedas de moda y tácticas de marketing dinámicas”, afirmó Paul Delacourt, subdirector de la Oficina de Campo de Los Ángeles del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en el comunicado del Departamento de Justicia.
La USFIA también desató un torbellino de caos en la política local de California. Un concejal de Arcadia...vagamente asociadocon el proyectoresignadobajo presión menos de una semana después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados UnidosallanóSede de la USFIA en 2015.
El caso posterior de la SEC resultó en una sentencia de 74 millones de dólares contra la USFIA en 2017.
Lea el acuerdo de culpabilidad completo a continuación:
Danny Nelson
Danny es el editor jefe de Datos y Tokens de CoinDesk. Anteriormente dirigió investigaciones para el Tufts Daily. En CoinDesk, sus áreas de especialización incluyen (entre otras): Regulación federal, regulación, legislación sobre valores, bolsas de valores, el ecosistema Solana , dinero inteligente haciendo tonterías, dinero tonto haciendo tonterías y cubos de tungsteno. Posee tokens BTC, ETH y SOL , así como el NFT de LinksDAO.
