Il fondatore di Gemcoin accetta di dichiararsi colpevole di frode ed evasione fiscale per un piano da 147 milioni di dollari

Steve Chen, il capo della frode Gemcoin da oltre 100 milioni di dollari del 2013-2015, ha accettato mercoledì di dichiararsi colpevole di evasione fiscale e associazione a delinquere per commettere frode telematica.

Secondo il Dipartimento di Giustizia (DOJ), il 62enne residente nella California meridionale rischia una pena minima di 10 anni di carcere.

Come parte del suo patteggiamento, Chen ha ammesso di aver gestito e promosso la U.S. Fine Investment Arts (USFIA), una società di Arcadia, in California, che vendeva agli investitori la sua valuta digitale "Gemcoin", sostenuta da pietre preziose che in realtà non esistevano.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, nei suoi due anni di attività, il sistema di marketing multilivello ha attirato 70.000 vittime in tutto il mondo, per un bottino complessivo di 147 milioni di dollari.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, parte della dichiarazione di Chen riconosce di aver dichiarato un reddito di 138.000 dollari nel 2014, molto meno dei 4,8 milioni di dollari effettivamente incassati quell'anno.

"Il signor Chen ha attirato investitori vittime in tutto il mondo creando un miraggio fatto di caratteristiche Criptovaluta alla moda e tattiche di marketing dinamiche", ha affermato Paul Delacourt, vicedirettore dell'ufficio di Los Angeles del Federal Bureau of Investigation, nella dichiarazione del DOJ.

L'USFIA ha anche scatenato un vortice di caos nella politica locale della California. Un consigliere di Arcadiavagamente associatocon il progettorassegnatosotto pressione a meno di una settimana dalla decisione della Securities and Exchange Commission degli Stati Unitifatto irruzioneLa sede centrale dell'USFIA nel 2015.

Il successivo caso della SEC si è concluso con una sentenza di 74 milioni di dollari contro l’USFIA nel 2017.

Leggi qui sotto l'accordo di patteggiamento completo: