Las autoridades holandesas arrestan a dos personas en una investigación sobre lavado de dinero en Cripto por valor de un millón de euros.

Los agentes fiscales holandeses del Servicio de Inteligencia Fiscal e Investigación (FIOD) de los Países Bajos arrestaron el lunes a dos hombres por presuntamente lavar millones de euros en Criptomonedas, según una declaración conjuntapor el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Global de Control Tributario (J5).

FIODarrestaron a los ciudadanos holandeses En investigaciones separadas sobre evasión fiscal de Cripto , se recuperaron aproximadamente 260.000 en criptomonedas sin identificar y más de 6,6 libras de oro. También se incautaron tarjetas de crédito y débito con Cripto y euros, entre otros artículos.

Se presume que ONE de los sospechosos utilizó el extinto servicio de mezcla de Bitcoin Bestmixer.io.

La FIOD ha intensificado recientemente su vigilancia de las Cripto . En colaboración con las autoridades fiscales del Reino Unido, EE. UU., Australia y Canadá (el conjunto J5), los agentes han estado compartiendo pistas y datos desde 2018.

Una de las mayores filtraciones de datos se produjo poco después de la FIOD. bestmixer.io incautado y cerradoEsa operación de mayo de 2019 produjo grandes cantidades de datos de usuarios en direcciones IP y direcciones de Bitcoin , que FIOD luego compartió en un Cumbre sobre impuestos Cripto en Los ÁngelesA finales del año pasado.

“El desafío J5 en Estados Unidos a finales de 2019 fue crucial en nuestra lucha contra la Cripto ”, declaró el director de FIOD, Hans van der Vlist, en un comunicado conjunto con el J5. “La cooperación operativa dentro del J5 está empezando a dar frutos”.

Es posible que se produzcan más arrestos en bestmixer.io;El J5 dijo“No se puede descartar” que se realicen más investigaciones.