Share this article
BTC
$105,005.53
-
1.21%ETH
$2,626.95
+
0.03%USDT
$0.9999
-
0.04%XRP
$2.2165
-
3.01%BNB
$667.83
+
0.36%SOL
$155.70
-
3.07%USDC
$0.9994
-
0.03%DOGE
$0.1901
-
3.65%TRX
$0.2732
+
0.54%ADA
$0.6751
-
2.34%HYPE
$35.98
-
2.73%SUI
$3.2129
-
3.19%LINK
$13.94
-
2.93%AVAX
$20.73
-
3.82%XLM
$0.2683
-
2.83%LEO
$8.9387
+
1.96%BCH
$406.58
+
0.17%TON
$3.1761
-
1.27%SHIB
$0.0₄1296
-
2.01%HBAR
$0.1685
-
3.71%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Голландские власти арестовали двух человек в ходе расследования отмывания миллионов евро Криптo денег
В понедельник налоговые инспекторы из Службы фискальной разведки и расследований Нидерландов арестовали двух мужчин за отмывание миллионов евро в Криптовалюта.
Сотрудники налоговой службы Нидерландов из Службы налоговой разведки и расследований (FIOD) арестовали в понедельник двух мужчин по подозрению в отмывании миллионов евро в Криптовалюта, сообщают совместное заявлениеОбъединенным комитетом начальников глобальных служб налогового контроля (J5).
STORY CONTINUES BELOW
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
ФИОДарестовали граждан Нидерландов в отдельных расследованиях по уклонению от уплаты налогов в Криптo , изъяв около 260 000 в неназванных криптовалютах и более 6,6 фунтов золота. Кредитные и дебетовые карты с Криптo и евро также были изъяты, среди прочего.
Предполагается, что ONE из подозреваемых использовал несуществующий сервис микширования Bitcoin Bestmixer.io.
Недавно FIOD усилил свою Криптo . Работая с налоговыми органами Великобритании, США, Австралии и Канады (совместно именуемыми J5), агенты делятся советами и данными с 2018 года.
ONE из самых крупных утечек данных произошла вскоре после FIOD конфискован и закрыт bestmixer.io. Операция, проведенная в мае 2019 года, принесла огромные объемы пользовательских данных в виде IP-адресов и адресов Bitcoin , которые FIOD затем поделился на саммит по налогообложению Криптo в Лос-Анджелесев конце прошлого года.
«Вызов J5 в Соединенных Штатах в конце 2019 года был важен в нашей борьбе с Криптo », — заявил глава FIOD Ханс ван дер Влист в совместном заявлении J5. «Оперативное сотрудничество в рамках J5 начинает приносить плоды».
Новые аресты bestmixer.io могут быть не за горами;J5 сказал«нельзя исключать возможность проведения дальнейших расследований».
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
Top Stories
