Голландские власти арестовали двух человек в ходе расследования отмывания миллионов евро Криптo денег

Сотрудники налоговой службы Нидерландов из Службы налоговой разведки и расследований (FIOD) арестовали в понедельник двух мужчин по подозрению в отмывании миллионов евро в Криптовалюта, сообщают совместное заявлениеОбъединенным комитетом начальников глобальных служб налогового контроля (J5).

ФИОДарестовали граждан Нидерландов в отдельных расследованиях по уклонению от уплаты налогов в Криптo , изъяв около 260 000 в неназванных криптовалютах и ​​более 6,6 фунтов золота. Кредитные и дебетовые карты с Криптo и евро также были изъяты, среди прочего.

Предполагается, что ONE из подозреваемых использовал несуществующий сервис микширования Bitcoin Bestmixer.io.

Недавно FIOD усилил свою Криптo . Работая с налоговыми органами Великобритании, США, Австралии и Канады (совместно именуемыми J5), агенты делятся советами и данными с 2018 года.

ONE из самых крупных утечек данных произошла вскоре после FIOD конфискован и закрыт bestmixer.io. Операция, проведенная в мае 2019 года, принесла огромные объемы пользовательских данных в виде IP-адресов и адресов Bitcoin , которые FIOD затем поделился на саммит по налогообложению Криптo в Лос-Анджелесев конце прошлого года.

«Вызов J5 в Соединенных Штатах в конце 2019 года был важен в нашей борьбе с Криптo », — заявил глава FIOD Ханс ван дер Влист в совместном заявлении J5. «Оперативное сотрудничество в рамках J5 начинает приносить плоды».

Новые аресты bestmixer.io могут быть не за горами;J5 сказал«нельзя исключать возможность проведения дальнейших расследований».