El Departamento del Tesoro de EE. UU. incluye en la lista negra 20 direcciones de Bitcoin vinculadas a presuntos piratas informáticos norcoreanos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha añadido 20 nuevosBitcoin (BTC) agrega direcciones asociadas a dos individuos a su lista de individuos sancionados.

Según una actualizaciónJiadong Li y Yinyin Tian, incluidos en la lista de "Nacionales Especialmente Designados" (SDN) de la OFAC, están acusados de estar vinculados al Grupo Lazarus, un grupo de ciberdelincuencia.posiblemente afiliadocon el gobierno de Corea del Norte.

El grupo ha sido acusado de robar más demedio billón de dólares En Cripto desde 2018, cuando el proveedor de ciberseguridad Group-IB afirmó haber atacado 14 plataformas de intercambio diferentes en dos años. La acción del lunes se deriva específicamente del hackeo de una plataforma de intercambio no identificada en abril de 2018, según... un comunicado de prensapor el Departamento del Tesoro.

De acuerdo a una acusación formal ante un gran juradoabierto el lunes y marcado por la Universidad George WashingtonSeamus HughesAmbos están acusados de conspiración para lavar instrumentos monetarios y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

Un apartepérdida real de la posesión Un documento revelado el lunes muestra que el gobierno de EE. UU. está tratando de confiscar las Cripto almacenadas en 113 direcciones diferentes, alegando que los dos acusados ​​(que se nombran explícitamente en la página 21) lavaron "una gran parte del BTC robado".

Según el documento de decomiso, en realidad se robaron un total de 234 millones de dólares en Cripto , incluido Bitcoin, éter (ETH), Zcash (ZEC), Dogecoin (DOGE), XRP (XRP), Litecoin (LTC) y Ethereum Classic (ETC).

La mayor parte de las ganancias del hackeo fueron lavadas mediante el uso de "peel chains", un término que el gobierno de Estados Unidos está usando para describir el acto de enviar Cripto de una dirección a otra, con una parte de los fondos moviéndose a una dirección diferente a la mayor parte en cada transacción.

El Litecoin no fue lavado adecuadamente y parece permanecer allí en la direcciónFue enviado a.

Los acusados ​​vendieron parte de las Cripto a clientes estadounidenses y utilizaron una plataforma de intercambio con sede en Estados Unidos para algunas transacciones, según el documento de decomiso. Una plataforma de intercambio surcoreana también está implicada en el documento.

Un Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ)presione soltar Se añadió más información, afirmando que algunos de los fondos blanqueados presuntamente ayudaron a actores norcoreanos a continuar sus campañas de piratería informática contra otros participantes del sector financiero. El comunicado también alegó que cómplices norcoreanos están vinculados al robo de aproximadamente 48,5 millones de dólares en Cripto de una plataforma de intercambio surcoreana.

Si bien el Departamento de Justicia no nombra el intercambio que fue pirateado, Upbit, con sede en Corea del Sur, informóla pérdida de aproximadamente 49 millones de dólaresen el éter el 27 de noviembre de 2019.

La agencia enumeró 12 direcciones asociadas con Jiadong Li:

• XBT1EfMVkxQQuZfBdocpJu6RUsCJvenQWbQyE
• XBT17UVSMegvrzfobKC82dHXpZLtLcqzW9stF
• XBT39eboeqYNFe2VolLC3mUGx4dh6GNhLB3D2q
• XBT39fhoB2DohisGBbHvvfmkdPdShT75CNHdX
• XBT3E6rY4dSCDW6y2bzJNwrjvTtdmMQjB6yeh
• XBT3EeR8FbcPbkcGj77D6ttneJxmsr3Nu7KGV
• XBT3HQRveQzPifZorZLDXHernc5zjoZax8U9f
• XBT3JXKQ81JzBqVbB8VHdV9Jtd7auWokkdPgY
• XBT3KHfXU24Bt3YD5Ef4J7uNp2buCuhrxfGen
• XBT3LbDu1rUXHNyiz4i8eb3KwkSSBMf7C583D
• XBT3MN8nYo1tt5hLxMwMbxDkXWd7Xu522hb9P
• XBT3N6WeZ6i34taX8Ditser6LKWBcXmt2XXL4

La OFAC enumeró ocho direcciones afiliadas a Yinyin Tian:

• XBT134r8iHv69xdT6p5qVKTsHrcUEuBVZAYak
• XBT15YK647qtoZQDzNrvY6HJL6QwXduLHfT28
• XBT1PfwHNxUnkpfkK9MKjMqzR3Xq3KCtq9u17
• XBT14kqryJUxM3a7aEi117KX9hoLUw592WsMR
• XBT1F2Gdug9ib9NQMhKMGGJczzMk5SuENoqrp
• XBT3F2sZ4jbhvDKQdGbHYPC6ZxFXEau2m5Lqj
• XBT1AXUTu9y3H8w4wYx4BjyFWgRhZKDhmcMrn
• XBT1Hn9ErTCPRP6j5UDBeuXPGuq5RtRjFJxJQ

Aunque miles de Bitcoin parecen haber circulado por las direcciones listadas, la mayoría no parecía contener ningún Bitcoin al momento de imprimir este artículo.

La medida del lunes marca la tercera vez que la OFAC incluye direcciones de Criptomonedas en su lista de sanciones. En 2018, la agencia... Vinculó direcciones de Bitcoin a un par de ciudadanos iraníesSe le acusa de facilitar transacciones financieras relacionadas con ransomware. El año pasado, la agencia también incluyó...una dirección de Litecoin y direcciones de Bitcoin adicionalesafiliado a tres ciudadanos chinos, acusados de violar las leyes de lavado de dinero y tráfico de drogas.

Según el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro, la actividad cibernética maliciosa de Corea del Norte es una fuente clave de ingresos para el país. El país utiliza mercados y plataformas de intercambio entre pares con controles de conocimiento del cliente prácticamente nulos, y las Cripto robadas por el país pueden utilizarse de diversas maneras.

"Dado el riesgo de Finanzas ilícita que representan las Criptomonedas y otros activos digitales, en junio de 2019 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) modificó sus normas para exigir a todos los países que regulen y supervisen a estos proveedores de servicios, incluidas las plataformas de intercambio, y que mitiguen dichos riesgos al realizar transacciones con Criptomonedas ", señala el comunicado de prensa. "Estados Unidos está especialmente preocupado por las plataformas que ofrecen pagos anónimos y funcionalidades de almacenamiento sin supervisión de transacciones, notificación de actividades sospechosas ni diligencia debida del cliente, entre otras obligaciones".

La OFAC también eliminó una serie de entidades rusas vinculadas a la Independent Petroleum Company de su lista de sanciones en la acción del lunes.

ACTUALIZACIÓN (2 de marzo, 22:45 UTC):Este artículo se ha actualizado con información adicional, incluida la reclamación de decomiso del gobierno de EE. UU. contra 113 direcciones de Cripto y el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU.