Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti inserisce nella lista nera 20 indirizzi Bitcoin legati a presunti hacker nordcoreani

L'Ufficio per il controllo dei beni esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto 20 nuoviBitcoin (BTC) indirizzi associati a due individui nella sua lista di individui sanzionati.

Secondo un aggiornamentonell'elenco "Specially Designated Nationals" (SDN) dell'OFAC, Jiadong Li e Yinyin Tian sono accusati di essere legati al Lazarus Group, un gruppo di criminalità informaticaeventualmente affiliatocon il governo nordcoreano.

Il gruppo è stato accusato di aver rubato più dimezzo miliardo di dollari in Cripto già nel 2018, quando il fornitore di sicurezza informatica Group-IB ha affermato di aver preso di mira 14 exchange diversi in due anni. L'azione di lunedì deriva specificamente dall'hacking di un exchange senza nome nell'aprile 2018, secondo un comunicato stampadal Dipartimento del Tesoro.

Secondoun atto d'accusa della grande giuriadesecretato lunedì e segnalato dalla George Washington UniversityIl dottor Seamus Hughes, i due sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di strumenti monetari e di gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.

Un separatodecadenza reale Un documento desecretato lunedì mostra che il governo degli Stati Uniti sta cercando di sequestrare le Cripto conservate in 113 indirizzi diversi, sostenendo che i due imputati (i cui nomi sono esplicitamente indicati a pagina 21) hanno riciclato "una grossa parte dei BTC rubati".

Secondo il documento di confisca, in realtà sono stati rubati 234 milioni di dollari in Cripto , tra cui Bitcoin, etere (ETH), Zcash (ZEC), Dogecoin (DOGE), XRP (XRP), Litecoin (LTC) e Ethereum Classic (ETC. ).

La maggior parte dei proventi derivanti dall'attacco informatico è stata riciclata tramite l'uso di "peel chain", un termine utilizzato dal governo degli Stati Uniti per descrivere l'atto di inviare Cripto da ONE indirizzo a un altro, con una parte dei fondi trasferita a un indirizzo diverso rispetto al resto di ogni transazione.

Il Litecoin non è stato correttamente riciclato e sembra rimanere all'indirizzoè stato inviato a.

Gli imputati hanno venduto parte delle Cripto a clienti statunitensi e hanno utilizzato un exchange con sede negli Stati Uniti per alcune transazioni, secondo il documento di confisca. Anche un exchange sudcoreano è implicato nel documento.

Un Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ)comunicato stampa ha aggiunto ulteriori informazioni, affermando che alcuni dei fondi riciclati avrebbero aiutato gli attori nordcoreani a continuare le campagne di hacking contro altri partecipanti al settore finanziario. Il comunicato ha anche affermato che i co-cospiratori nordcoreani sono collegati al "furto di circa 48,5 milioni di dollari" in Cripto da un exchange sudcoreano.

Sebbene il Dipartimento di Giustizia non abbia nominato l'exchange che è stato hackerato, Upbit, con sede in Corea del Sud, ha riferitola perdita di circa 49 milioni di dollarinell'etere il 27 novembre 2019.

L'agenzia ha elencato 12 indirizzi associati a Jiadong Li:

• XBT1EfMVkxQQuZfBdocpJu6RUsCJvenQWbQyE
• XBT17UVSMegvrzfobKC82dHXpZLtLcqzW9stF
• XBT39eboeqYNFe2VolLC3mUGx4dh6GNhLB3D2q
• XBT39fhoB2DohisGBbHvvfmkdPdShT75CNHdX
• XBT3E6rY4dSCDW6y2bzJNwrjvTtdmMQjB6yeh
• XBT3EeR8FbcPbkcGj77D6ttneJxmsr3Nu7KGV
• XBT3HQRveQzPifZorZLDXHernc5zjoZax8U9f
• XBT3JXKQ81JzBqVbB8VHdV9Jtd7auWokkdPgY
• XBT3KHfXU24Bt3YD5Ef4J7uNp2buCuhrxfGen
• XBT3LbDu1rUXHNyiz4i8eb3KwkSSBMf7C583D
• XBT3MN8nYo1tt5hLxMwMbxDkXWd7Xu522hb9P
• XBT3N6WeZ6i34taX8Ditser6LKWBcXmt2XXL4

L'OFAC ha elencato otto indirizzi affiliati a Yinyin Tian:

• XBT134r8iHv69xdT6p5qVKTsHrcUEuBVZAYak
• XBT15YK647qtoZQDzNrvY6HJL6QwXduLHfT28
• XBTItaliano: 1PfwHNxUnkpfkK9MKjMqzR3Xq3KCtq9u17
• XBT14kqryJUxM3a7aEi117KX9hoLUw592WsMR
• XBT1F2Gdug9ib9NQMhKMGGJczzMk5SuENoqrp
• XBT3F2sZ4jbhvDKQdGbHYPC6ZxFXEau2m5Lqj
• XBT1AXUTu9y3H8w4wYx4BjyFWgRhZKDhmcMrn
• XBT1Hn9ErTCPRP6j5UDBeuXPGuq5RtRjFJxJQ

Sebbene migliaia di Bitcoin sembrino essere transitati attraverso gli indirizzi elencati, al momento in cui scriviamo la maggior parte di essi non sembrava contenere alcun Bitcoin .

La mossa di lunedì è la terza volta che l'OFAC ha inserito gli indirizzi Criptovaluta nella sua lista di sanzioni. Nel 2018, l'agenzia ha collegato gli indirizzi Bitcoin a una coppia di cittadini iranianiè stata accusata di aver facilitato transazioni finanziarie legate al ransomware. L'anno scorso, l'agenzia ha anche elencatoun indirizzo Litecoin e indirizzi Bitcoin aggiuntiviaffiliato a tre cittadini cinesi accusati di aver violato le leggi sul riciclaggio di denaro e sul traffico di droga.

Secondo il comunicato stampa del Dipartimento del Tesoro, "l'attività informatica dannosa della Corea del Nord è un generatore di entrate chiave" per la nazione. Il paese utilizza mercati e scambi peer-to-peer con controlli know-your-customer "trascurabili" e le Cripto rubate dalla nazione possono essere utilizzate in vari modi.

"Dato il rischio Finanza illecita che la Criptovaluta e altri asset digitali pongono, a giugno 2019 la Financial Action Task Force (FATF) ha modificato i suoi standard per richiedere a tutti i paesi di regolamentare e supervisionare tali fornitori di servizi, compresi gli exchanger, e di mitigare tali rischi quando si impegnano in transazioni in Criptovaluta ", ha affermato il comunicato stampa. "Gli Stati Uniti sono particolarmente preoccupati per le piattaforme che forniscono funzionalità di pagamento e archiviazione anonime senza monitoraggio delle transazioni, segnalazione di attività sospette o due diligence del cliente, tra gli altri obblighi".

Con l'azione di lunedì, l'OFAC ha anche cancellato dall'elenco delle sanzioni una serie di entità russe collegate all'Independent Petroleum Company.

AGGIORNAMENTO (2 marzo, 22:45 UTC):Questo articolo è stato aggiornato con informazioni aggiuntive, tra cui la richiesta di confisca da parte del governo degli Stati Uniti di 113 indirizzi Cripto e il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.