Tribunal de EE. UU. congela activos vinculados a presunta estafa de ICO de 9 millones de dólares

Un tribunal federal ha congelado todos los fondos recaudados en una venta de tokens de 9 millones de dólares que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha acusado de ser fraudulenta.

En una presentación a principios de este mes, el Tribunal de Distrito de EE. UU. con sede en Austin, Texas, congeló los activos de las personas y entidades que se cree que recibieron fondos de la oferta inicial de monedas (ICO) Meta 1 Coin.

El tribunal coincidió con la SEC en que los "demandados de Warner" —Wanda Ironheart Traversie-Warner ("Traversie"), Alfred Dewitt Warner Jr. ("Warner") e Ironheart Trust ("Ironheart")— intentarían "disipar, ocultar o transferir activos", incluso enviándolos al extranjero, a menos que estos fueran congelados.

La sentencia, fechada el 14 de mayo, abarca todas las monedas fiduciarias y criptomonedas vinculadas a la venta de Meta 1 Coin. Los demandados en el caso Warner también debían proporcionar a la SEC una lista de todos los activos valorados en más de 1000 dólares.

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Este es el último giro de una historia cada vez más extraña. Lanzada en 2018 por David Schmidt, exsenador republicano del estado de Washington, Meta 1 Coin afirmaba tener un token digital respaldado por una colección de arte valorada en más de mil millones de dólares, así como una bóveda de oro valorada en dos mil millones de dólares, todo auditado regularmente por KPMG.

El proyecto también prometió a los inversores que obtendrían una rentabilidad del 225.000% de una inversión libre de riesgos que nunca perdería su valor.

La SEC tiene un historial de examinar con severidad las ICO y ONE no fue la excepción. El regulador inició procedimientos legalescontra Meta 1 Coin a finales de marzo. En una demanda enmendada y enérgica, también presentada el 14 de mayo, el regulador afirma que los demandados recaudaron más de 9 millones de dólares en una oferta de valores no registrada que no era más que un vehículo para robar el dinero de los inversores.

Los demandados han alegado que la moneda [Meta 1 Coin] está respaldada por una colección de arte de mil millones de dólares y/o dos mil millones de dólares en oro. En realidad, la moneda no está respaldada por nada, según el expediente. La SEC afirma que 215.000 dólares de los fondos recaudados en la ICO se gastaron en un Ferrari.

Meta 1 Coin ha negado cualquier irregularidad. En un momento dado, los acusados ​​afirmaron haber rechazado una oferta de 8 mil millones de dólares de un particular para comprar la totalidad del suministro de monedas. En un programa de radio en abril de 2019, Schmidt y su colega, Robert Dunlap, miembro del consejo ejecutivo de Meta 1, afirmaron haberse reunido con el asesor legal de la SEC.

"[Dunlap] tuvo una conversación de aproximadamente una hora con un representante de la SEC", afirmó Schmidt. "Y como estaba tan impresionado con todo lo que hacíamos, que era absolutamente transparente y legal, vino y compró monedas".

Posteriormente Dunlap admitió que, de hecho, no se había reunido con nadie de la SEC.

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CoinDesk recibió una declaración de Dunlap al momento de la queja inicial de la SEC. Calificó el caso de infundado y difamatorio, y argumentó que Meta 1 Coin estaba librando una "guerra santa" contra la SEC y el gobierno federal en general para brindar libertad financiera a la humanidad.

"Espero con ansias desmantelar la SEC, ya que están cometiendo crímenes de lesa humanidad al intentar imponer la esclavitud financiera", declaró. Afirmando que los acusados habían aumentado la garantía que respaldaba las monedas, también escribió: "El servicio y la victoria de Meta 1 para la humanidad serán eternos".

La SEC exige la devolución de los fondos a los inversores y que los acusados sean sancionados civilmente. El regulador solicita la prohibición de por vida para Schmidt, Dunlap y el resto del equipo de Meta 1 Coin de comprar, vender o emitir valores.