Суд США заморозив активи, пов’язані з передбачуваним ICO-шахраєм на 9 мільйонів доларів

Федеральний суд заморозив усі кошти, зібрані під час продажу токенів на суму 9 мільйонів доларів, яку Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) звинуватила в шахрайстві.

У поданні на початку цього місяця окружний суд США, який засідає в Остіні, штат Техас, заморозив активи фізичних та юридичних осіб, які, як вважають, отримали кошти від початкової пропозиції монет Meta 1 Coin (ICO).

Суд погодився з SEC, що «відповідачі допомоги Warner» — Ванда Айронхарт Треверсі-Ворнер («Траверсі»), Альфред Девітт Уорнер молодший («Warner») і Ironheart Trust («Ironheart») — намагатимуться «розпорошити, приховати або перевести активи», у тому числі шляхом відправлення їх в офшори, якщо активи не будуть заморожені.

Рішення від 14 травня охоплює всі фіатні валюти та криптовалюти, пов’язані з продажем Meta 1 Coin. Відповідачам у справі допомоги Warner також було доручено надати SEC список усіх активів, вартість яких перевищує 1000 доларів США.

Дивіться також: Проект ICO Enigma врегулював витрати SEC за продаж токенів на суму 45 мільйонів доларів

Це останній поворот у все більш дивній історії. Запущений у 2018 році Девід Шмідт, колишній сенатор від штату Вашингтон від Республіканської партії, Meta 1 Coin стверджував, що має цифровий токен, підкріплений колекцією мистецтва вартістю понад 1 мільярд доларів, а також сховищем золота вартістю 2 мільярди доларів, які регулярно перевіряються KPMG.

Проект також обіцяв інвесторам отримати 225 000% прибутку від безризикових інвестицій, які ніколи не втратять своєї вартості.

SEC має історію суворого погляду на ICO, і це не стало винятком. Регулятор почав судовий процес проти Meta 1 Coin наприкінці березня. У жорстко сформульованій зміненій скарзі, також поданій 14 травня, регулятор каже, що відповідачі залучили понад 9 мільйонів доларів у вигляді незареєстрованої пропозиції цінних паперів, яка була «нічим іншим, як засобом викрадення грошей інвесторів».

«Відповідачі по-різному стверджували, що монета [Meta 1 Coin] забезпечена колекцією мистецтва вартістю 1 мільярд доларів США та/або золотом на 2 мільярди доларів США. Насправді монета нічим не забезпечена», — йдеться в заяві. SEC каже, що 215 000 доларів із коштів, зібраних під час ICO, було витрачено на Ferrari.

Meta 1 Coin заперечує будь-які правопорушення. У ONE момент відповідачі стверджували, що відхилили пропозицію приватної особи на суму 8 мільярдів доларів купити загальний запас монет. У радіошоу в квітні 2019 року Шмідт і його колега, виконавчий керуючий Meta 1 Роберт Данлеп, стверджували, що зустрічалися з юрисконсультом SEC.

«[Данлеп] мав приблизно одну годинну дискусію з людиною з SEC», — стверджував Шмідт. «І той факт, що він був настільки вражений усім, що ми робимо, абсолютно авансовим і законним, він прийшов і купив монети».

Згодом Данлеп визнав, що насправді не зустрічався ні з ким із SEC.

Дивіться також: SEC подала до суду на засновників Dropil за шахрайство після продажу токенів на 1,8 млн доларів

CoinDesk отримав заяву від Dunlap під час первинної скарги SEC. Описуючи справу як безпідставну та наклепницьку, він стверджував, що Meta 1 Coin веде «священну війну» проти SEC та федерального уряду в цілому, щоб забезпечити фінансову свободу людства.

«Я з нетерпінням чекаю демонтажу SEC, оскільки вони скоюють злочини проти людства, намагаючись встановити фінансове рабство», — сказав він. Стверджуючи, що відповідачі збільшили заставу монет, він також написав: «Служба Meta 1 і перемога для людства будуть вічними».

Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) хоче повернути кошти інвесторам, а на відповідачів накласти цивільні санкції. Регулятор закликає довічно заборонити Шмідту, Данлепу та решті команди Meta 1 Coin купувати, продавати чи випускати цінні папери.