Se le atribuye a Binance ayudar a desmantelar un grupo de lavado de Cripto en Ucrania

El equipo de seguridad de datos internos de Binance ayudó a la policía cibernética ucraniana a desmantelar una supuesta operación de lavado de dinero en Criptomonedas en junio, según un comunicado de prensa conjunto publicado el martes.

• Las autoridades ucranianas afirman que el grupo anónimo distribuyó ransomware, lavó fondos de piratas informáticos por valor de 42 millones de dólares y construyó una sólida red de lavado de dinero en la darknet durante sus dos años de funcionamiento.
• Tres sospechososfueron arrestadosA finales de junio de 2020, la Policía Cibernética de Ucrania afirmó en ese momento haber incautado 200.000 dólares en equipos informáticos, armas, municiones, dinero en efectivo y "pruebas digitales" que vinculaban al trío con la campaña de lavado de activos que duró dos años.
• El martes, la Ciberpolicía confirmó que Binance participó en el desmantelamiento de la presunta red. El jefe del departamento, Oleksandr Hrynchak, citó las tácticas de detección de fraude y las técnicas de rastreo de Cripto de la plataforma de intercambio de Criptomonedas en un... presione soltar.
• La división interna "Sentry" de Binance trabajó con la firma de análisis de blockchain TRM Labs para detectar y luego identificar al grupo, dijo el exchange en un comunicado.
• Esta redada antilavado parece ser la primera colaboración exitosa de Binance bajo su iniciativa "Bulletproof Exchangers" para detectar y desmantelar actores ilícitos de Cripto . Binance afirmó haber asignado recursos adicionales al proyecto antilavado en curso a principios de este año.