Binance é creditada por ajudar a derrubar grupo de lavagem de Cripto da Ucrânia

A equipe interna de segurança de dados da Binance auxiliou a polícia cibernética ucraniana a desmantelar uma suposta operação de lavagem de dinheiro com Criptomoeda em junho, de acordo com um comunicado de imprensa conjunto publicado na terça-feira.

• Autoridades ucranianas dizem que o grupo não identificado distribuiu ransomware, lavou fundos de hackers no valor de US$ 42 milhões e construiu uma rede robusta de lavagem de dinheiro na darknet durante seus dois anos de atuação.
• Três suspeitosforam presosno final de junho de 2020. Na época, a polícia cibernética ucraniana disse ter apreendido US$ 200.000 em equipamentos de informática, armas, munição, dinheiro e "evidências digitais" ligando o trio à campanha de lavagem de dinheiro que durou dois anos.
• Na terça-feira, a Cyberpolice confirmou que a Binance teve participação na quebra da suposta rede. O chefe do departamento, Oleksandr Hrynchak, citou as táticas de detecção de fraudes e técnicas de rastreamento de Cripto da bolsa de Criptomoeda em um Comunicado de imprensa.
• A divisão interna "Sentry" da Binance trabalhou com a empresa de análise de blockchain TRM Labs para detectar e identificar o grupo, disse a exchange em um comunicado.
• A apreensão de lavagem parece ser a primeira colaboração bem-sucedida da Binance sob sua iniciativa "Bulletproof Exchangers" para detectar e interromper atores Cripto ilícitos. A Binance disse que "alocou recursos adicionais" para o projeto antilavagem em andamento no início deste ano.