Compartilhe este artigo
BTC
$101,772.10
+
2.23%ETH
$2,279.86
+
3.85%USDT
$1.0007
+
0.03%XRP
$2.0216
+
3.76%BNB
$622.31
+
1.53%SOL
$135.08
+
4.20%USDC
$1.0002
+
0.00%TRX
$0.2717
+
1.72%DOGE
$0.1538
+
3.52%ADA
$0.5481
+
3.29%HYPE
$34.97
+
6.57%WBT
$47.70
-
0.66%BCH
$450.54
-
0.96%SUI
$2.5187
+
3.86%LEO
$9.0093
+
1.08%LINK
$11.91
+
2.88%XLM
$0.2317
+
2.74%AVAX
$17.01
+
4.30%TON
$2.8215
+
3.88%SHIB
$0.0₄1100
+
4.87%Cadastre-se.
- Voltar ao menu
- Voltar ao menuPreços.
- Voltar ao menuPesquisa.
- Voltar ao menu
- Voltar ao menu
- Voltar ao menu
- Voltar ao menu
- Voltar ao menuWebinários.
Binance é creditada por ajudar a derrubar grupo de lavagem de Cripto da Ucrânia
A Binance começou a investir mais recursos em suas capacidades de análise de dados e detecção de lavagem de dinheiro no início deste ano.
A equipe interna de segurança de dados da Binance auxiliou a polícia cibernética ucraniana a desmantelar uma suposta operação de lavagem de dinheiro com Criptomoeda em junho, de acordo com um comunicado de imprensa conjunto publicado na terça-feira.
A História Continua abaixo
Não perca outra história.Inscreva-se na Newsletter Crypto Daybook Americas hoje. Ver Todas as Newsletters
- Autoridades ucranianas dizem que o grupo não identificado distribuiu ransomware, lavou fundos de hackers no valor de US$ 42 milhões e construiu uma rede robusta de lavagem de dinheiro na darknet durante seus dois anos de atuação.
- Três suspeitosforam presosno final de junho de 2020. Na época, a polícia cibernética ucraniana disse ter apreendido US$ 200.000 em equipamentos de informática, armas, munição, dinheiro e "evidências digitais" ligando o trio à campanha de lavagem de dinheiro que durou dois anos.
- Na terça-feira, a Cyberpolice confirmou que a Binance teve participação na quebra da suposta rede. O chefe do departamento, Oleksandr Hrynchak, citou as táticas de detecção de fraudes e técnicas de rastreamento de Cripto da bolsa de Criptomoeda em um Comunicado de imprensa.
- A divisão interna "Sentry" da Binance trabalhou com a empresa de análise de blockchain TRM Labs para detectar e identificar o grupo, disse a exchange em um comunicado.
- A apreensão de lavagem parece ser a primeira colaboração bem-sucedida da Binance sob sua iniciativa "Bulletproof Exchangers" para detectar e interromper atores Cripto ilícitos. A Binance disse que "alocou recursos adicionais" para o projeto antilavagem em andamento no início deste ano.
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
Principais Histórias
