Las empresas suizas de Cripto afirman haber completado la primera transferencia de Bitcoin automatizada y conforme con la normativa AML.

Tres empresas suizas de Cripto afirman haber completado con éxito la primera transacción automatizada de Bitcoin que cumple con los estándares contra el lavado de dinero (AML).

• Cripto Finanzas AG y 21 Analytics, con sede en Mt Pelerin y Zug en Ginebra, anunciaron el viernes que 21 CHF en Bitcoin (~$23) se habían enviado en una demostración en vivo de una nueva transacción que cumplió automáticamente con los requisitos AML establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los reguladores de los Mercados suizos.
• La transacción se realizó el jueves por la noche.
• El GAFI exige a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) los mismos estándares que a las transferencias bancarias tradicionales.
• El estándar del GAFI, conocido como la Regla de Viaje, requiere que los VASP intercambien datos que identifiquen tanto al originador como al beneficiario en cualquier transacción superior a $1,000.
• Desde que la norma entró en vigor el año pasado, los intermediarios hasta ahora se han visto obligados a hacerlo manualmente, pero la demostración en vivo muestra que ahora las transacciones se pueden enviar con todos los detalles AML agregados automáticamente.
• “La transferencia fue completamente automatizada utilizandoTRP"[Protocolo de reglas de viaje], en lugar de crear archivos PDF manualmente y enviarlos para cada transacción, que hasta ahora era el caso de los VASP suizos regulados por la FINMA", dijo Lucas Betschart, director ejecutivo y fundador de 21 Analytics, en un correo electrónico.
• La demostración en vivo –visible aquí – entre Cripto Finanzas y Mt Pelerin fue impulsado por la tecnología de regulación de inteligencia artificial de 21 Analytics y se ejecutó sobre el sistema de reglas de viaje OpenVASP del GAFI suizo y el TRP, otro Solución centrada en la institución liderada por ING Bank.
• También se utilizó el estándar de datos de la industria, elEstándar de mensajería InterVASP (IVMS101).

Ver también: El GAFI planea fortalecer el marco de supervisión global para las plataformas de intercambio de Cripto