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0.14%Empresas suíças de Cripto dizem que a primeira transferência automatizada de Bitcoin em conformidade com a AML foi concluída
A nova transação de Bitcoin está em conformidade automática com a Regra de Viagem do GAFI e evitará que os intermediários tenham que fazer tudo manualmente.
Três empresas suíças de Cripto dizem que concluíram com sucesso a primeira transação automatizada de Bitcoin que atende aos padrões de combate à lavagem de dinheiro (AML).
La Suite Ci-Dessous
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- A Cripto Finanças AG de Genebra, com sede em Mt Pelerin e Zug, e a 21 Analytics anunciaram na sexta-feira que 21 CHF em Bitcoin (~US$ 23) foram enviados em uma demonstração ao vivo de uma nova transação que automaticamente cumpriu com os requisitos de AML definidos pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) e pelos reguladores de Mercados suíços.
- A transação ocorreu na noite de quinta-feira.
- O GAFI exige que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) cumpram os mesmos padrões das transferências bancárias tradicionais.
- Conhecido como Regra de Viagem, o padrão do GAFI exige que os VASPs troquem dados que identifiquem tanto o originador quanto o beneficiário em qualquer transação acima de US$ 1.000.
- Desde que a regra entrou em vigor no ano passado, os intermediários foram forçados a fazer isso manualmente – mas a demonstração ao vivo mostra que as transações agora podem ser enviadas com todos os detalhes de AML adicionados automaticamente.
- “A transferência foi totalmente automatizada usandoTRP[Travel Rule Protocol], em vez de criar PDFs manualmente e enviá-los para cada transação, o que aconteceu até agora com os VASPs suíços regulamentados pela FINMA”, disse Lucas Betschart, CEO e fundador da 21 Analytics, em um e-mail.
- A demonstração ao vivo –visível aqui – entre Cripto Finanças e Mt Pelerin foi alimentado pela regtech de IA da 21 Analytics e executado no sistema de regras de viagens do GAFI suíço OpenVASP e o TRP, outro solução focada na instituição liderada pelo ING Bank.
- Também utilizou o padrão de dados da indústria, oPadrão de mensagens InterVASP (IVMS101).
Veja também: O GAFI planeja fortalecer a estrutura de supervisão global para exchanges de Cripto
Ian Allison
Ian Allison is a senior reporter at CoinDesk, focused on institutional and enterprise adoption of cryptocurrency and blockchain technology. Prior to that, he covered fintech for the International Business Times in London and Newsweek online. He won the State Street Data and Innovation journalist of the year award in 2017, and was runner up the following year. He also earned CoinDesk an honourable mention in the 2020 SABEW Best in Business awards. His November 2022 FTX scoop, which brought down the exchange and its boss Sam Bankman-Fried, won a Polk award, Loeb award and New York Press Club award. Ian graduated from the University of Edinburgh. He holds ETH.
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