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La fiscalía detalla las cuentas del 'banco en la sombra' en el caso Fowler Cripto
Los fiscales estadounidenses han descubierto 56 cuentas bancarias que están bajo escrutinio en los problemas legales de Reginald Fowler.
Reginald Fowler, expropietario de los Minnesota Vikings, acusado por la fiscalía estadounidense de gestionar un "banco paralelo" de Criptomonedas , ocultó fondos en una red global de cuentas bancarias, según un documento presentado hoy. La fiscalía afirma que los fondos están sujetos a decomiso.
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- Un juevespresentaciónEl Tribunal Federal de Distrito de Nueva York enumera 56 cuentas bancarias en Citibank, Bank of America, Caixa Bank, HSBC, Bank of the Philippine Islands, Deutsche Bank y otros, que en conjunto contienen una cantidad desconocida de fondos de Fowler y empresas asociadas.
- Los fiscales hanpreviamente alegado esas cuentas bancarias serían el eje de un esquema de inversiones inmobiliarias que Fowler orquestó como fachada para transacciones de intercambio de Cripto bajo la mesa.
- Los problemas legales de Fowler son de gran interés en la comunidad Cripto dados los aparentes vínculos de su empresa con 850 millones de dólares en Cripto desaparecidos del intercambio Bitfinex.
- Cripto Capital, el "banco en la sombra" que Fowler está acusado de dirigir, guardaba esos fondos en cuentas bancarias ahora confiscadas, según los abogados de Bitfinex.
- La presentación fuereportado por primera vezpor Decrypt.
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
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