Detalye ng mga Prosecutors 'Shadow Bank' Account sa Fowler Crypto Case

Si Reginald Fowler, ang dating may-ari ng Minnesota Vikings na inakusahan ng mga tagausig ng US na nagpapatakbo ng "shadow bank" ng Cryptocurrency , ay nagtago ng mga pondo sa isang pandaigdigang network ng mga bank account, ayon sa isang paghaharap ngayon. Sinasabi ng mga tagausig na ang mga pondo ay napapailalim sa forfeiture.

• Isang Huwebes paghahain Ang New York Federal District Court ay naglista ng 56 na bank account sa Citibank, Bank of America, Caixa Bank, HSBC, Bank of the Philippine Islands, Deutsche Bank at iba pa, na magkasamang may hawak na hindi alam na halaga ng mga pondo ng Fowler at mga nauugnay na kumpanya.
• Mayroon ang mga tagausig diumano dati ang mga bank account na iyon ay ang linchpin sa isang real estate investments scheme na isinaayos ni Fowler bilang front para sa under-the-table Crypto exchange deals.
• Ang mga legal na trabaho ni Fowler ay may matinding interes sa komunidad ng Crypto dahil sa maliwanag na kaugnayan ng kanyang kumpanya sa $850 milyon sa Crypto na nawala mula sa palitan ng Bitfinex.
• Ang Crypto Capital, ang "shadow bank" na si Fowler ay inakusahan ng tumatakbo, hawak ang mga pondong iyon sa mga nasamsam na account sa bangko, ayon sa mga abogado mula sa Bitfinex.
• Ang pag-file ay unang naiulat sa pamamagitan ng Decrypt.