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La CFTC denuncia que cuatro personas defraudaron a clientes en un esquema de comercio de Bitcoin de $1 millón
La CFTC afirmó que cuatro personas robaron cerca de un millón de dólares a clientes prometiéndoles ganancias mediante un plan de comercio de Bitcoin .
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusó a cuatro personas de defraudar a las víctimas con un plan de inversión en Bitcoin .
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- De acuerdo a un comunicado de prensa el lunes, la CFTC alegó que los residentes de Texas Mayco Alexis Maldonado García, César Castañeda y Rodrigo José Castro Molina, y el residente de Florida Joel Castañeda García defraudaron a 27 personas a través del Global Trading Club, unBitcoinnegocio comercial que se decía que aumentaba los depósitos de los clientes.
- Las presuntas víctimas depositaron al menos 989.000 dólares a los acusados.
- Los acusados publicaron "declaraciones comerciales engañosas" para indicar que los clientes habían ganado "cantidades significativas de dinero" gracias al esquema comercial, cuando en realidad no fue así, dijo la CFTC.una presentación legal.
- Los clientes no pudieron retirar fondos.
- La CFTC está buscando una orden judicial permanente, sanciones y restitución de bienes.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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