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CFTC alega que 4 indivíduos fraudaram clientes em esquema de negociação de Bitcoin de US$ 1 milhão
A CFTC alegou que quatro indivíduos roubaram cerca de US$ 1 milhão de clientes prometendo retornos de um esquema de negociação de Bitcoin .
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou quatro indivíduos de fraudar vítimas com um esquema de investimento em Bitcoin .
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- De acordo comum comunicado de imprensa segunda-feira, a CFTC alegou que os residentes do Texas Mayco Alexis Maldonado Garcia, Cesar Castaneda e Rodrigo Jose Castro Molina, e o residente da Flórida Joel Castaneda Garcia fraudaram 27 indivíduos por meio do Global Trading Club, umaBitcoinnegócio comercial que supostamente aumentava os depósitos dos clientes.
- As supostas vítimas depositaram pelo menos US$ 989.000 com os réus.
- Os réus publicaram "declarações comerciais enganosas" para indicar que os clientes ganharam "quantidades significativas de dinheiro" com o esquema de negociação, quando na realidade não o fizeram, disse a CFTC emum processo legal.
- Os clientes não conseguiram sacar fundos.
- A CFTC está buscando uma liminar permanente, penalidades e restituição.
Nikhilesh De
Nikhilesh De é o editor-chefe da CoinDesk para Política e regulamentação global, cobrindo reguladores, legisladores e instituições. Quando não está relatando sobre ativos digitais e Política, ele pode ser encontrado admirando a Amtrak ou construindo trens de LEGO. Ele possui < $ 50 em BTC e < $ 20 em ETH. Ele foi nomeado o Jornalista do Ano da Association of Criptomoeda Journalists and Researchers em 2020.
