La UE propondrá una nueva agencia para combatir las Cripto

La Unión Europea (UE) propondrá una nueva agencia y nuevas reglas relativas a las transferencias de criptoactivos.

• La UE está respondiendo a las peticiones de medidas más duras en la lucha contra el blanqueo de dinero, segúninformes.
• La Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque comercial, está proponiendo una Autoridad Antilavado de Dinero (AMLA) para tomar "decisiones hacia algunas de las entidades obligadas del sector financiero transfronterizo más riesgosas", según documentos de la UE el miércoles, dijeron los informes.
• Los proveedores de servicios de criptoactivos estarían obligados a recopilar y divulgar datos sobre los originadores y beneficiarios de las transferencias, algo que actualmente está fuera del alcance de las normas de la UE para los servicios financieros.
• Hasta ahora, la regulación de la lucha contra el blanqueo de dinero ha sido competencia de los 27 estados miembros de la UE, pero la Comisión afirma que problemas como la financiación del terrorismo y el crimen organizado deben abordarse de forma centralizada.
• La presión para que la UE adopte medidas más firmes contra el blanqueo de dinero ha aumentado desde que el Danske Bank...escándalode 2007 a 2015, en los que 200.000 millones de euros (235.000 millones de dólares) de transacciones sospechosas fluyeron a través de una sucursal estonia del banco danés.

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