ЄС запропонує нове агентство для придушення Крипто

Європейський Союз (ЄС) має запропонувати нове агентство та нові правила щодо передачі криптоактивів.

• Згідно з даними, ЄС реагує на заклики до більш жорстких дій у боротьбі з відмиванням грошей звіти.
• Європейська комісія, виконавчий орган торговельного блоку, пропонує створити Управління з боротьби з відмиванням грошей (AMLA) для прийняття «рішень щодо деяких із найризикованіших транскордонних зобов’язаних організацій у фінансовому секторі», згідно з документами ЄС, опублікованими в середу, йдеться у звітах.
• Постачальники послуг криптоактивів будуть зобов’язані збирати та розкривати дані про ініціаторів і бенефіціарів переказів, що наразі виходить за рамки правил ЄС щодо фінансових послуг.
• До цього часу регулювання боротьби з відмиванням грошей було компетенцією 27 держав-членів ЄС, але Комісія каже, що такі проблеми, як фінансування тероризму та організована злочинність, повинні вирішуватися централізовано.
• Тиск на ЄС з вимогою вжити жорсткіших заходів щодо відмивання грошей посилився після Danske Bank скандал 2007-2015 років, коли 200 мільярдів євро (235 мільярдів доларів) підозрілих операцій пройшли через естонську філію датського банку.

Читайте також: Регулятори ЄС знову попереджають про ризики Крипто