La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) publicó el jueves por la noche un documento de 55 páginas que detalla diversos cargos de fraude contra Do Kwon y Terraform Labs, la supuesta "empresa" que Kwon fundó para desarrollar la blockchain Terra . En términos generales, la SEC alega que Kwon y otros participaron en un plan para engañar y defraudar a inversores tanto en EE. UU. como en el extranjero.

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Los documentos también contienen varias revelaciones importantes: afirmaciones que antes eran solo sospechas o totalmente desconocidas, pero que la SEC parece haber confirmado en su investigación. Las conclusiones de la SEC ofrecen una imagen mucho más clara de que todo el sistema Terra es un fraude, ONE elaborado y calculado como el FTX de Sam Bankman-Fried. También señalan a diversas contrapartes anónimas que podrían ser señaladas como colaboradores del fraude.

Aquí se presentan cuatro de los descubrimientos más importantes.

1. La “estabilidad” de TerraUSD fue una invención completa y consciente.

La información más importante presentada por la SEC es que, en mayo de 2021, cuando experimentó una ligera desvinculación de su precio objetivo de $1, Terraform y Kwon "negociaron en secreto con un tercero que este compraría cantidades masivas de UST para restablecer la paridad de $1". Esto funcionó, y TerraUSD volvió a $1.

Pero este rescate no se debatió públicamente. En cambio, Kwon y otros citaron la restauración del tipo de cambio fijo en mayo de 2021 como prueba de que TerraUSD se estaba "auto-recuperando". Esta narrativa, que la SEC califica de completa invención, fue clave para atraer a los inversores posteriores al plan.

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Este es un análogo preciso de las pruebas de laboratorio falsas que se obtuvieronElizabeth Holmes, fundadora de Theranosuna sentencia de prisión de más de una década.

2. Do Kwon y sus aliados están sacando provecho de sus ganancias, y a lo grande.

Se han realizado diversos intentos para rastrear los fondos, en particular Bitcoin, que salen de Terraform Labs y sus entidades afiliadas tras el colapso del sistema Terra . Recientemente, un sitio de noticias surcoreano afirmó haber visto a Do Kwon cobrando aproximadamente... 100.000 dólares en BTC en Serbia.

Pero las acusaciones de la SEC incluyen afirmaciones mucho más concretas y amplias. Afirman que Kwon y sus cómplices «transfirieron más de 10.000 Bitcoin de Terraform y Guardia de la Fundación LUNA…cuentas a una billetera no alojada”.

Según la SEC, han convertido más de 100 millones de dólares de ese Bitcoin en retiros fiduciarios a través de un banco suizo desde junio de 2022. Por lo tanto, Do Kwon podría estar viviendo muy bien en su agujero de araña serbio.

3. El 'trato' del Chai era incluso más falso de lo que pensábamos.

Desde hace tiempo se sabe que Do Kwon exageró el alcance y la duración de la relación entre Terra y la plataforma de pagos Chai, un sistema de comercio electrónico de Corea del Sur. En concreto, se sabía que Kwon... afirmó que Chai estaba usando Terrapara el procesamiento de pagos mucho después de que dicha asociación hubiera terminado.

Pero la SEC detalla esfuerzos mucho más proactivos, en algunos casos increíblemente elaborados, para tergiversar la relación entre Chai y Terra. Sobre todo, describe el uso de un servidor, conocido internamente en Terraform como el "Servidor LP", que "replicaba las transacciones reales que Chai procesaba en wones coreanos". En realidad, según las acusaciones, "no se produjeron transacciones de Chai en la cadena de bloques".

En otras palabras, Do Kwon no sólo exageró la relación Chai-Terra en sus propias declaraciones, sino que creó todo un servidor falso para mover dinero falso y simular transacciones falsas, con el claro objetivo de engañar a los inversores.

4. Resulta que la regulación estadounidense sí importa.

Por último, ONE para divertirse: En un La infame entrevista de 2021 en CoinDesk TVLa presentadora Christine Lee cuestionó a Do Kwon por su aparente indiferencia hacia los reguladores y las autoridades estadounidenses. Añadió que las regulaciones estadounidenses "no eran tan interesantes".

Bueno, incluso si a Do Kwon no le interesaba la ley estadounidense, la ley estadounidense sí le interesa mucho. Como se detalla en los nuevos documentos de acusación, Kwon y su equipo "incurrieron en conductas dentro de Estados Unidos que constituyeron pasos significativos para la comisión" de sus presuntos delitos. Los documentos detallan un número considerable de víctimas estadounidenses y argumentan que la conducta descrita "tuvo un efecto sustancial previsible dentro de Estados Unidos", lo que otorga amplia base legal a los cargos de la SEC.

Un último detalle podría ser el más gratificante (y divertido) de todos para quienes esperan con ansias un ajuste de cuentas por la singular combinación de idiotez, duplicidad y arrogancia de Do Kwon. Entre las actividades citadas como base legal para un procesamiento estadounidense contra Kwon se encuentra el uso de su infame y acosadora cuenta de Twitter para promocionar TerraUSD entre los estadounidenses. También es notorio que usó Twitter para menospreciar y desestimar a los críticos que... advirtió exactamente de los defectosque llevaron a la implosión de terraUSD en mayo pasado.

Esta cantidad de nueva información es, francamente, un BIT inusual en este tipo de documentos de acusación, sobre todo en casos de criptofraude. La SEC parece haber hecho bien su tarea, aprovechando su poder de sanción para exigir pruebas y testimonios a los cooperadores.

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Quiénes fueron esos cooperadores será relevante para algunas preguntas importantes sin respuesta en los cargos. La SEC cita a varias entidades anónimas que (con o sin conocimiento) participaron en diversos aspectos del fraude, incluyendo un "tercero" que participó en el rescate de mayo de 2021 y una o más empresas comerciales con sede en EE. UU. que prestaron servicios de creación de mercado para apuntalar continuamente a TerraUSD.

Estas entidades pueden haber cooperado con los investigadores a cambio de algún tipo de acuerdo de inmunidad… o podríamos ver más procesos contra los cómplices de Do Kwon.