La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha pubblicato giovedì sera un documento di 55 pagine che descrive in dettaglio varie accuse di frode contro Do Kwon e Terraform Labs, la cosiddetta "azienda" fondata da Kwon per sviluppare la blockchain Terra . In generale, la SEC sostiene che Kwon e altri "si sono impegnati in uno schema per ingannare e fuorviare gli investitori ... negli Stati Uniti e all'estero".

Questo articolo è tratto da The Node, il riepilogo quotidiano di CoinDesk delle storie più importanti in tema di blockchain e Cripto . Puoi abbonarti per ottenere l'intero newsletter qui.

I documenti contengono anche una serie di rivelazioni importanti, affermazioni che in precedenza erano solo sospettate o del tutto sconosciute, ma che la SEC sembra aver confermato nella sua indagine. Le conclusioni della SEC dipingono un quadro molto più chiaro dell'intero sistema Terra come una frode, ONE elaborata e calcolata tanto quanto l'FTX di Sam Bankman-Fried. Indicano anche una serie di controparti non nominate che potrebbero alla fine essere prese di mira come collaboratori della frode.

Ecco quattro delle scoperte più importanti.

1. La "stabilità" di TerraUSD è stata una fabbricazione completa e consapevole.

La nuova informazione più importante presentata dalla SEC è che a maggio 2021, quando ha subito un piccolo depegging dal suo prezzo obiettivo di $ 1, Terraform e Kwon "hanno discusso segretamente con una terza parte che la terza parte avrebbe acquistato enormi quantità di UST per ripristinare il peg di $ 1,00". Ciò ha funzionato e TerraUSD è tornato a $ 1.

Ma questo salvataggio non è stato discusso pubblicamente. Invece, Kwon e altri hanno citato il ripristino del peg di maggio 2021 come prova che TerraUSD si stava "auto-guarendo automaticamente". Questa narrazione, che la SEC definisce una fabbricazione completa, è stata fondamentale per attrarre gli investitori successivi nel piano.

Vedi anche:Il co-fondatore Terra Do Kwon dice ancora di non essere in fuga

Questo è un analogo preciso dei falsi test di laboratorio che hanno guadagnatoLa fondatrice di Theranos Elizabeth Holmesuna condanna a più di dieci anni di carcere.

2. Do Kwon e i suoi alleati stanno incassando alla grande.

Ci sono stati vari tentativi timidi di tracciare i fondi, in particolare Bitcoin, che uscivano da Terraform Labs e da entità affiliate dopo il crollo del sistema Terra . Più di recente, un sito di notizie sudcoreano ha affermato di aver visto Do Kwon incassare circa 100.000 $ di BTC in Serbia.

Ma le accuse della SEC includono affermazioni molto più concrete e radicali. Affermano che Kwon e i complici "hanno trasferito oltre 10.000 Bitcoin da Terraform e Guardia della Fondazione LUNA… account su un portafoglio non ospitato."

Hanno, sostiene la SEC, convertito oltre 100 milioni di dollari di quel Bitcoin in prelievi fiat tramite una banca svizzera da giugno 2022. Quindi Do Kwon potrebbe ancora vivere molto bene nel suo Buco del ragno serbo.

3. L'"affare" del Chai era ancora più falso di quanto pensassimo.

È noto da tempo che Do Kwon ha sopravvalutato l'entità e la durata della relazione tra Terra e la piattaforma di pagamenti Chai, un sistema di e-commerce in Corea del Sud. In particolare, Kwon era noto per aver ha affermato che Chai stava usando Terraper l'elaborazione dei pagamenti molto tempo dopo la fine di tale partnership.

Ma la SEC descrive in dettaglio sforzi molto più proattivi, in alcuni casi incredibilmente elaborati, per travisare la relazione Chai-Terra. Soprattutto, descrive l'uso di un server, noto internamente a Terraform come "LP Server", che "replicava le transazioni reali che Chai stava elaborando in won coreani". In realtà, secondo le accuse, "non si è verificata alcuna transazione Chai sulla blockchain".

In altre parole, Do Kwon non solo ha esagerato la relazione Chai-Terra nelle sue dichiarazioni, ma ha anche creato un intero server falso per spostare denaro falso e simulare transazioni false, con il chiaro obiettivo di ingannare gli investitori.

4. A quanto pare la regolamentazione statunitense è importante.

Infine, ONE per divertimento: in un famigerata intervista del 2021 su CoinDesk TV, la conduttrice Christine Lee ha sfidato Do Kwon per il suo apparente disprezzo per i regolatori e l'applicazione delle leggi degli Stati Uniti. Ha detto che le normative statunitensi "non erano così interessanti".

Bene, anche se Do Kwon T fosse interessato alla legge statunitense, la legge statunitense è molto interessata a Do Kwon. Come dettagliato nei nuovi documenti di accusa, Kwon e il suo team "hanno adottato condotte negli Stati Uniti che hanno costituito passi significativi nel promuovere" i loro presunti crimini. I documenti descrivono un numero consistente di vittime statunitensi e sostengono che la condotta descritta "ha avuto un effetto sostanziale prevedibile negli Stati Uniti", dando ampia legittimità legale alle accuse della SEC.

ONE ultimo dettaglio potrebbe essere il più gratificante (e il più divertente) di tutti per coloro che attendono con ansia la resa dei conti per il cocktail unico di idiozia, doppiezza e arroganza di Do Kwon. Tra le attività citate come garanzia di legittimazione legale per un'azione penale statunitense contro Kwon c'è l'uso del suo famigerato account Twitter da bullo per promuovere TerraUSD agli americani. Ha anche notoriamente usato Twitter per sminuire e respingere i critici che avvisato esattamente dei difettiche ha portato all’implosione di terraUSD lo scorso maggio.

Questa ricchezza di nuove informazioni è, francamente, un BIT' insolita in questo genere di documento di accusa, in particolare nei casi di cripto-frode. La SEC sembra aver fatto davvero i compiti a casa qui, sfruttando il suo potere di punizione per esigere prove e testimonianze dai collaboratori.

Vedi anche:David Z. Morris – Il meraviglioso, oscuro e contorto mondo fantasy di Do Kwon | Opinioni

Chi fossero questi collaboratori sarà rilevante per alcune grandi domande senza risposta nelle accuse. La SEC cita diverse entità senza nome che (consapevolmente o meno) hanno partecipato a vari aspetti della frode, tra cui una "terza parte" che ha partecipato al salvataggio del maggio 2021 e ONE o più società di trading con sede negli Stati Uniti che hanno fornito servizi di market making per sostenere continuamente TerraUSD.

Queste entità potrebbero aver collaborato con gli investigatori in cambio di una sorta di accordo di immunità... o potremmo assistere a più procedimenti giudiziari per i complici di Do Kwon.