Los delincuentes observan la transición del Departamento de Justicia hacia las Cripto . ¿Deberíamos hacerlo nosotros también?

El Departamento de Justicia emitió recientementenueva orientación Ordenando a los fiscales que reduzcan sus esfuerzos para investigar y litigar delitos Criptomonedas . Esto posteriormente disuelve el Equipo Nacional de Control de Criptomonedas (NCET) del gobierno, en un esfuerzo por priorizar los asuntos de inmigración y adquisiciones sobre la aplicación de la normativa sobre Criptomonedas . Si bien el Departamento de Justicia presenta esto como una medida para optimizar recursos, los actores de amenazas están observando y adaptándose.

Si bien es demasiado pronto para observar su impacto en el mundo de las Criptomonedas , creo que esta medida es más que un cambio burocrático: señala un vacío de cumplimiento que los ciberdelincuentes se apresurarán a llenar.

Cuando las regulaciones se relajan, el fraude sigue

Los ciberdelincuentes son muy adaptables y prosperan en momentos de ambigüedad regulatoria. Cuando la aplicación de la ley penal, ya sea contra delitos de cuello azul o de cuello blanco, se ve limitada, los actores de amenazas toman nota y, a menudo, desvían sus operaciones fuera de los límites de la conducta perseguible. Lo mismo ocurre en el sector de las Criptomonedas .

En la economía digital, especialmente dentro del mundo descentralizado, no regulado y de rápido movimiento de la Web3 y las Cripto, esta área gris es un terreno fértil para estafas de suplantación de identidad, airdrops falsos, campañas de phishing y tokens falsificados.

Incluso antes de este cambio de Regulación , las estafas relacionadas con monedas falsas, sitios de phishing y robo de billeteras ya estaban en aumento. Según el último informe del FBI Informe de fraude de CriptomonedasEl fraude con Criptomonedas ascendió a 5.600 millones de dólares en pérdidas, un aumento del 45% desde 2022.

Ahora que el escrutinio federal se aleja del ámbito de las Cripto , las personas, las plataformas de intercambio y las marcas, vulnerables a la suplantación de identidad, deben prepararse para un aumento del fraude con Criptomonedas . Los ciberdelincuentes seguirán explotando las plataformas y engañando a los inversores, especialmente en espacios donde la complejidad técnica, el anonimato y la falta de regulación ya dificultan la detección y la aplicación de la ley.

Reacciones desde el terreno: ¿alivio o preocupación?

La decisión de la administración de repensar la aplicación de las Cripto ya ha provocado reacciones encontradas entre los expertos legales, que se hacen eco del sentimiento de que la medida puede provocar actividades fraudulentas.

En una declaración En una entrevista con el Washington Post, el profesor de Derecho de la Universidad de Vanderbilt, Yesha Yadav, destacó la importancia del NCET para desmantelar la actividad delictiva en el espacio Cripto , señalando que al gobierno le puede resultar más difícil procesar a los "actores increíblemente ágiles y muy oportunistas en este espacio".

De manera similar, el director de la Iniciativa de Kleptocracia y experto en anticorrupción, Nate Sibley,enfatizadoque “Peligrosos adversarios de Estados Unidos dependen de las criptomonedas para lavar dinero y evadir sanciones”.

Sin embargo, se percibe una actitud diferente en la industria. Amanda Tuminelli, directora ejecutiva y directora jurídica del Fondo de Educación DeFi, una organización sin fines de lucro, declaró que le alegraba ver que el Departamento de Justicia anunció que está redirigiendo recursos para enjuiciar a los actores maliciosos que son realmente culpables del mal uso de la Tecnología , en lugar de a quienes construyen nuestro futuro financiero.

Por un lado, los expertos externos advierten que la medida podría provocar un aumento de la ciberdelincuencia, mientras que dentro del sector argumentan que centrar la atención en delitos relacionados con el terrorismo y los cárteles de la droga es un mejor uso de los recursos. Solo el tiempo dirá quién tiene razón.

Fraude sin fricción: la IA reduce el nivel de responsabilidad de los actores maliciosos

Para complicar aún más la situación, los atacantes utilizan cada vez más la IA. Con un arsenal de herramientas de IA generativa al alcance de cualquier persona con conexión a internet, los estafadores ahora pueden crear estafas que van más allá de los enlaces de phishing: son ecosistemas llenos de engaños: cuentas falsas en redes sociales, lanzamientos de tokens de imitación, sitios web clonados e influencers generados por IA que promueven estafas.

¿El resultado? El fraude digital no solo es cada vez más frecuente, sino también más creíble y difícil de detectar.

¿Qué significa esto para aquellos que intentan construir un ecosistema Cripto más seguro?

Cómo puede responder la comunidad Cripto

A medida que el gobierno de Estados Unidos redefine su enfoque criminal, la responsabilidad de proteger a los inversores y la reputación de las marcas recaerá aún más sobre el sector privado. Así es como las plataformas de blockchain, las plataformas de intercambio, las marcas y los inversores que operan en este ámbito pueden responder:

1. Audite el perímetro de su marca:Escanee periódicamente para detectar listados de tokens no autorizados, dominios falsos y cuentas impostoras.
2. Utilice tecnología de inteligencia de amenazas:La monitorización basada en IA puede detectar sitios web falsificados y campañas de phishing en Web2 y Web3.
3. Interactúe con los reguladores desde el principio:No espere a que la regulación llegue. Anticípese y cree sistemas confiables y que cumplan con las normas antes de que sea demasiado tarde.
4. Colaborar en todo el ecosistema:Independientemente de si es un pequeño inversor o un exchange con miles de millones de dólares en activos bajo gestión, compartir información entre plataformas (es decir, entre exchanges, plataformas de redes sociales y proveedores de billeteras) es clave para identificar patrones de fraude emergentes.

El cambio de rumbo del Departamento de Justicia puede ser estratégico. Pero sus efectos dominó, especialmente en un sector en constante evolución como el de las Cripto , ya son visibles. Si está desarrollando en la Web3, ahora es el momento de reforzar sus defensas. Porque por cada dólar que el gobierno retira, los actores maliciosos invierten diez veces más.

La confianza es la base de todo sistema financiero, ya sea tradicional o descentralizado. Y, actualmente, es una de las mayores vulnerabilidades de las criptomonedas. La suplantación de identidad generalizada y las estafas, junto con una aplicación limitada de la ley, han generado un sentimiento de escepticismo que mantiene al público al margen.

Si las empresas que operan en el sector de las Cripto desean que los activos digitales se generalicen, deben asumir la responsabilidad de generar confianza desde cero. Esto implica redoblar los esfuerzos en transparencia, rendición de cuentas y protección proactiva. Porque mientras la confianza no se convierta en la norma, la adopción seguirá siendo la excepción.

Corrección (15 de abril de 2025, 15:20 UTC):Edita la descripción de DEF.