Criminosos estão observando a mudança do Departamento de Justiça para as Cripto . Nós também deveríamos

O Departamento de Justiça emitiu recentementenova orientação direcionando promotores a reduzir seus esforços para investigar e litigar crimes Criptomoeda . Isso, por sua vez, dissolve a Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoeda (NCET) do governo, em um esforço para priorizar questões de imigração e aquisição em detrimento da fiscalização de Criptomoeda . Embora o Departamento de Justiça (DOJ) enquadre isso como uma medida para otimizar recursos, os agentes de ameaças estão observando – e se adaptando.

Embora seja muito cedo para observar seu impacto no mundo das Criptomoeda , acredito que essa mudança seja mais do que uma mudança burocrática: ela sinaliza um vácuo na aplicação da lei que os cibercriminosos correrão para preencher.

Quando as regulamentações relaxam, a fraude surge

Os cibercriminosos são altamente adaptáveis ​​e prosperam em momentos de ambiguidade regulatória. Quando a repressão criminal – seja para crimes de colarinho azul ou branco – se torna limitada, os agentes de ameaças percebem e frequentemente deslocam suas operações para fora dos limites da conduta processual. O mesmo se aplica ao universo das Criptomoeda .

Na economia digital, especialmente no mundo descentralizado, não regulamentado e dinâmico da Web3 e das Cripto, essa área cinzenta é terreno fértil para golpes de personificação, airdrops falsos, campanhas de phishing e tokens falsificados.

Mesmo antes dessa mudança de Política , golpes envolvendo moedas falsas, sites de phishing e roubo de carteira já estavam em alta. De acordo com o último relatório do FBI Relatório de Fraude em Criptomoeda, a fraude com Criptomoeda gerou US$ 5,6 bilhões em perdas, um aumento de 45% desde 2022.

Agora, à medida que o foco do escrutínio federal se afasta do universo das Cripto , indivíduos, corretoras e marcas, de outra forma vulneráveis ​​à falsificação de identidade, precisam se preparar para um aumento nas fraudes com Criptomoeda . Os cibercriminosos continuarão a explorar plataformas e enganar investidores, especialmente em espaços onde a complexidade técnica, o anonimato e a falta de regulamentação já dificultam a detecção e a fiscalização.

Reações do campo: alívio ou preocupação?

A decisão do governo de repensar a aplicação das Cripto já provocou reações mistas de especialistas jurídicos, que concordam que a medida pode gerar atividades fraudulentas.

Em uma declaração ao Washington Post, o professor de direito da Universidade Vanderbilt, Yesha Yadav, ressaltou a importância do NCET em interromper a atividade criminosa no espaço Cripto , observando que o governo pode achar mais difícil processar os "atores incrivelmente ágeis e muito oportunistas neste espaço".

Da mesma forma, o diretor da Iniciativa Cleptocracia e especialista em anticorrupção, Nate Sibley,enfatizouque “adversários perigosos dos EUA dependem de criptomoedas para lavar dinheiro e escapar de sanções”.

No entanto, uma melodia diferente pode ser ouvida no setor. Amanda Tuminelli, diretora executiva e diretora jurídica do grupo de defesa sem fins lucrativos DeFi Education Fund, declarou estar animada ao ver o Departamento de Justiça anunciar que está redirecionando recursos para processar os criminosos que são realmente culpados pelo uso indevido da Tecnologia , em vez de os construtores do nosso futuro financeiro.

De um lado, especialistas externos alertam que a medida pode levar a um aumento dos crimes cibernéticos, enquanto aqueles dentro do setor argumentam que mudar o foco para crimes relacionados ao terrorismo e cartéis de drogas representa um melhor uso dos recursos. Só o tempo dirá qual lado está certo.

Fraude sem atrito: IA reduz o nível de exigência para os maus atores

Para complicar ainda mais a situação, há o uso crescente de IA por invasores. Com um arsenal de ferramentas de IA generativa ao alcance de qualquer pessoa com conexão à internet, os fraudadores agora podem produzir golpes que vão além de links de phishing – são ecossistemas repletos de fraudes: contas falsas em redes sociais, lançamentos de tokens falsos, sites clonados e influenciadores gerados por IA propagando golpes.

O resultado? A fraude digital não só está se tornando mais prevalente, como também mais crível e difícil de detectar.

O que isso significa para aqueles que tentam construir um ecossistema de Cripto mais seguro?

Como a comunidade Cripto pode responder

À medida que o governo dos Estados Unidos reprioriza seu foco criminal, a responsabilidade de proteger os investidores e a reputação das marcas recairá ainda mais sobre o setor privado. Veja como plataformas de blockchain, corretoras, marcas e investidores que operam nesse setor podem responder:

1. Audite o perímetro da sua marca:Verifique regularmente se há listagens de tokens não autorizados, domínios falsos e contas falsas.
2. Use tecnologia de inteligência contra ameaças:O monitoramento com tecnologia de IA pode detectar sites falsos e campanhas de phishing na Web2 e Web3.
3. Entre em contato com os reguladores o quanto antes:T espere a regulamentação chegar. Antecipe-se e crie sistemas compatíveis e confiáveis ​​antes que seja tarde demais.
4. Colaborar em todo o ecossistema:Seja você um pequeno investidor ou uma bolsa com bilhões de dólares em ativos sob gestão, compartilhar informações entre plataformas (ou seja, entre bolsas, plataformas de mídia social e provedores de carteira) é essencial para identificar padrões de fraude emergentes.

A mudança de rumo do Departamento de Justiça pode ser estratégica. Mas seus efeitos em cascata — especialmente em um setor em rápida evolução como o das Cripto — já são visíveis. Se você está construindo na Web 3, agora é a hora de reforçar suas defesas. Porque para cada dólar que o governo retira, os criminosos estão investindo dez vezes mais.

No cerne de todo sistema financeiro – tradicional ou descentralizado – está a confiança. E, neste momento, a confiança é uma das maiores vulnerabilidades das criptomoedas. A falsificação de identidade e os golpes generalizados, aliados à fiscalização limitada, criaram um sentimento de ceticismo que mantém o público em geral à margem.

Se as empresas que operam no setor de Cripto desejam que os ativos digitais se tornem populares, elas precisam assumir a responsabilidade pela construção de confiança desde o início. Isso significa redobrar a transparência, a responsabilização e a proteção proativa. Porque, até que a confiança se torne a norma, a adoção continuará sendo a exceção.

Correção (15 de abril de 2025, 15:20 UTC):Edita a descrição do DEF.