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Promotor de ICO en Brooklyn condenado a 18 meses de prisión federal
El estafador usó diamantes y bienes raíces para robar $300,000 del dinero de otras personas en 2017.
CONTINÚA MÁS ABAJO
El empresario de Brooklyn cuyos planes de ICO de 2017 se convirtieron en...un objetivo tempranoEl director de ejecución de la SEC fue sentenciado el lunes a 18 meses de prisión federal por conspirar para cometer fraude de valores.
El caso giraba en torno a los dos casos de Maksim Zaslavskiy.esquemas de inversión fraudulentos.
Durante el auge de las ICO de 2017, Zaslavskiy vendió a los inversores tokens respaldados por activos de dos empresas: Diamond Reserve Club World y REcoin Group Foundation. Sin embargo, los activos subyacentes de los tokens no existían.
En cambio, Zaslavskiy recaudó al menos 300.000 dólares para inversiones en bienes raíces y diamantes que nunca se materializaron.
La SEC lo acusó de defraudar a los inversores en septiembre de 2017.se declaró culpableEl pasado noviembre,después de intentarlo y fallarpara lograr que se desestimara el caso debido a lo que sus abogados llamaron una ley de valores “vaga” que rige su caso.
“Zaslavskiy cometió un fraude a la antigua usanza camuflado como Tecnología de vanguardia”, afirmó el fiscal federal Richard P. Donoghue en un comunicado.
El Distrito Este de Nueva York “seguirá investigando y procesando a quienes defraudan a los inversores, ya sea con valores tradicionales o con monedas virtuales”, afirmó Donoghue.
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
