Compartilhe este artigo
Inscreva-se
- Voltar ao menu
- Voltar ao menuPreços
- Voltar ao menuPesquisa
- Voltar ao menu
- Voltar ao menu
- Voltar ao menu
- Voltar ao menu
- Voltar ao menuWebinars
Promotor do ICO do Brooklyn é condenado a 18 meses de prisão federal
O fraudador usou diamantes e imóveis para roubar US$ 300.000 do dinheiro de outras pessoas em 2017.
A História Continua abaixo
O empresário do Brooklyn cujos esquemas de ICO de 2017 se tornaramum alvo inicialda SEC foi sentenciado na segunda-feira a 18 meses de prisão federal por conspirar para cometer fraude de valores mobiliários.
O caso girou em torno dos dois crimes de Maksim Zaslavskiyesquemas de investimento fraudulentos.
Durante o boom de ICOs de 2017, Zaslavskiy vendeu aos investidores tokens lastreados em ativos para duas empresas – Diamond Reserve Club World e REcoin Group Foundation. Mas os ativos subjacentes dos tokens não existiam.
Em vez disso, Zaslavskiy levantou pelo menos US$ 300.000 para investimentos em imóveis e diamantes que nunca se materializaram.
A SEC o acusou de fraudar investidores em setembro de 2017. Eledeclarou-se culpadoem novembro passado,depois de tentar e falharpara que o caso fosse arquivado devido ao que seus advogados chamaram de lei de valores mobiliários “vaga” que rege seu caso.
“Zaslavskiy cometeu uma fraude antiquada camuflada como Tecnologia de ponta”, disse o procurador dos EUA Richard P. Donoghue em um comunicado. “
O Distrito Leste de Nova York “continuará investigando e processando aqueles que fraudam investidores, seja envolvendo títulos tradicionais ou moeda virtual”, disse Donoghue.
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
Mais para você
Indústria Cripto Solicita ao Presidente Trump que Cesse o 'Imposto Punitivo' do JPMorgan sobre Acesso a Dados
Uma coalizão de grupos comerciais de fintech e cripto está instando a Casa Branca a defender o open banking e impedir que o JPMorgan cobre taxas para acessar dados de clientes.
O que saber:
- Dez importantes associações comerciais de fintech e criptomoedas solicitaram ao Presidente Trump que impeça grandes bancos de impor taxas que possam prejudicar a inovação e a concorrência.
- O plano do JPMorgan de cobrar pelo acesso aos dados bancários de consumidores pode desbancar milhões e ameaçar a adoção de stablecoins e carteiras de auto custódia.
- A regra de open banking do CFPB, que impõe acesso gratuito do consumidor aos dados bancários, está sob ameaça, pois os bancos entraram com ação judicial para bloqueá-la, e o CFPB solicitou sua anulação.
