Documentos judiciales revelan más posibles inversores en la ICO de Telegram de 1.700 millones de dólares

Algunos grandes nombres que pueden haber invertido en la venta de tokens de Telegram están apareciendo en documentos judiciales mientras la empresa lucha contra uncasointerpuesto por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

La lista incluye a algunas personas prominentes, así como a firmas de inversión. ONE de ellos, Micky Malka, exmiembro de la junta directiva de la Fundación Bitcoin y socio de Ribbit Capital, se menciona en la declaración del CEO de Telegram, Pavel Durov. Al preguntársele si Telegram sabía cuál de sus inversores podría ser validador en la blockchain de prueba de participación de TON , Durov respondió:

“No elaboramos una lista separada de los compradores que asumiríamos que tienen experiencia en la validación de otras redes, aunque era obvio que ciertos inversores… como, por ejemplo, Micky Malka, del que hemos hablado antes, podrían… tener experiencia en estos procesos de validación o al menos estaban estrechamente afiliados a partes que tenían experiencia en tales procesos”.

Los representantes de Ribbit Capital no respondieron a la Request de comentarios de CoinDesk al momento de la publicación.

Otra persona mencionada en los mensajes del vicepresidente de Telegram, Ilia Prerkopsky, fue David Yang, fundador de la empresa de diccionarios digitales ABBYY Lingvo y miembro del fondo de capital riesgo BAND of Angels. La SEC ha adjuntado al caso extractos de las conversaciones.

Al hablar sobre la segunda ronda de venta de tokens con Perekopsky en un chat de Telegram en febrero de 2018, Yang preguntó: "Dime, si yo mismo, David Yang, sin mediación de nadie, me dirigiera directamente a Telegram en enero y expresara mi deseo de invertir, ¿recibiría una cotización tuya?".

"Cien por ciento", respondió Perekopsky. Yang no respondió a nuestra Request de comentarios.

Ver a través de la redacción

Los fondos de inversión estadounidenses Kleiner Perkins, Fortress, Draper Dragon, Dragoneer, DRW Holdings y Redpoint podrían haber invertido en los tokens Gram, según las declaraciones de testigos adjuntas a la moción de juicio sumario de la SEC presentada el 13 de enero.

Hay ocho declaraciones de inversores de TON que explican cómo descubrieron el proyecto TON y por qué compraron gramos. Se han omitido los nombres de las empresas y los representantes que testificaron; sin embargo, los nombres de archivo de estos documentos contienen los nombres de los supuestos inversores.

Ninguna de las empresas mencionadas respondió a las solicitudes de comentarios de CoinDesk, pero varias fuentes familiarizadas con la venta de tokens confirmaron que escucharon que estas empresas compraban gramos.

Por ejemplo, un documento denominado "Fortress Declaration Executed_Redacted" contiene la declaración de una persona que lidera un equipo que "invirtió en Bitcoin, Ethereum y varias Ofertas Iniciales de Monedas". Según el testimonio, el fondo terminó invirtiendo 10 millones de dólares por aproximadamente 26,5 millones de gramos durante la primera ronda de venta de tokens en febrero de 2018, y el propio testigo invirtió 50.000 dólares personalmente.

Otro documento, titulado "DRW Holdings, LLC Troutmann Declaration", podría referirse al nombre de Kimberly Trautmann, directora de DRW Venture Capital. En su testimonio, la testigo menciona haber invertido 5 millones de dólares en 13,2 millones de gramos, con la esperanza de poder comercializarlos... después de que la blockchain de TON entrara en funcionamiento.

Un documento titulado "Declaración de Redpoint - Telegram" contiene el testimonio de una persona que representó a varios fondos, quienes en conjunto invirtieron 10 millones de dólares en Telegram. "Me interesé en invertir en la ICO de Telegram porque no creía que fuera posible invertir directamente en la empresa", declaró el testigo.

Ése fue el pensamiento común entre muchos inversores, dice Anatoliy Knyazev, socio gerente de la firma de inversión británica EXANTE, que, según Knyazev, también invirtió en TON.

«Telegram y Durov nunca se han ofrecido a comprar acciones de Telegram, y al parecer a todos les encantaría», dijo Knyazev. «Así que la gente vio esos tokens como una oportunidad para participar en Telegram de alguna manera».

Anteriormente se informó que los fondos estadounidenses Benchmark, Lightspeed Ventures y Sequoia Capital también invirtieron en TON.

TON Ventures y más recaudación de fondos

Otros dos pasajes de los documentos ofrecen información sobre esfuerzos adicionales de recaudación de fondos que los afiliados de Telegram han estado realizando para apoyar aún más la cadena de bloques TON .

Un documento titulado "Dragoneer Decl. Executed_Redacted" contiene la declaración de un testigo que trabajó como analista sénior en un equipo de inversión especializado en empresas de internet y software. En enero, el fondo invirtió 15 millones de dólares a cambio de 39,7 millones de tokens futuros.

Según el testigo, el 13 de agosto de 2019 o alrededor de esa fecha, John Hyman, quien dirigió la recaudación de fondos de Telegram en los EE. UU., los contactó junto con Alexander Filatov, el socio gerente de TON Labs, que resultó ser un socio tecnológico no oficial de Telegram ayudando a trabajar en TON.

Hyman y Filatov se pusieron en contacto en nombre de TON Ventures, una entidad con sede en las Islas Vírgenes Británicas que, según los documentos judiciales, se formó en octubre de 2018 "para estimular el desarrollo del próximo ecosistema TON mediante la inversión en equipos/proyectos cuidadosamente seleccionados en todo el mundo que estén listos para desarrollar infraestructura y aplicaciones de casos de uso en la blockchain de TON ".

De igual manera, un documento llamado "Declaración de Draper Dragon Tang" menciona comunicaciones con Hyman sobre una startup de creación de billeteras. El nombre del documento podría referirse a Andrew Tang, director gerente de DFJ DragonFund, parte de Draper Dragon, de Tim Draper. Según el testigo, el fondo con el que trabaja "es un inversor activo en el sector de las Criptomonedas ". El fondo invirtió 10 millones de dólares en 26,5 millones de gramos.

Posteriormente, Hyman contactó al testigo de "Draper Dragon" y le preguntó si quería invertir en una startup que desarrollaba la billetera para gramos. Hyman buscaba recaudar entre 5 y 10 millones de dólares para desarrollar esta billetera, según el testigo.

Tras mis conversaciones con el Sr. Hyman en el verano de 2019, supe que había dejado Telegram para trabajar en el desarrollo de servicios sobre la red TON , concretamente en una aplicación de monedero. En aquel momento, Hyman trabajaba con Gram Vault, una startup que desarrollaba una solución de custodia para los futuros tokens, según documentos previos del caso.

Tanto los testigos de "Draper Dragon" como de "Dragoneer" afirmaron haberse negado a invertir en la billetera Gram. "Me llamó la atención que este caso de uso para la red TON requiriera una captación de capital independiente, ya que esperaba que Telegram apoyara estos casos de uso", declaró el testigo de "Dragoneer".

Alexander Filatov sostiene que TON Labs es una empresa de desarrollo de software independiente que “diseñó e implementó un sistema operativo integral sobre la cadena de bloques TON ”.

“TON Labs está considerando atraer financiamiento para un mayor crecimiento de fondos internacionales de buena reputación y ha tenido conversaciones privadas al respecto”, dijo Filatov a CoinDesk.

Una reunión en Londres

Un documento llamado "PX5 KPCB Redacted", que contiene el acrónimo del nombre del fondo de Kleiner Perkins Caufield & Byers ("PX5" es el número de un archivo adjunto), contiene una declaración del ex socio de un fondo de riesgo con sede en California que invirtió $ 30 millones en TON durante la primera ronda de venta de tokens, recibiendo una asignación de aproximadamente 70,5 millones de gramos a cambio.

La correspondencia de Hyman tambiéncontieneLa mención de la inversión de 30 millones de dólares de Kleiner Perkins. Según la declaración del caso, al fondo se le ofreció inicialmente una asignación de 15 millones de dólares, pero convenció a Telegram de aumentar la suma a 30 millones.

El testigo dijo que conoció a Durov, Hyman y al ex compañero de trabajo de Hyman en Morgan Stanley, Jonathan Lourie, durante una cena en Londres el 9 de enero de 2018. Según los correos electrónicos de Durov presentados ante el tribunal anteriormente, ese día él y Hyman se reunieron en Londres con los socios de Kleiner Perkins, Mamoon Hamid y Mood Rowghani.

Rowghani se incorporó a Kleiner Perkins como socio en 2014 y se incorporó a BOND Capital en septiembre de 2018. El mismo cronograma se describe en la declaración, aunque los nombres de los fondos están omitidos. Kleiner Perkins no respondió a la Request de comentarios de CoinDesk al cierre de esta edición.

Está previsto que Telegram se reúna con la SEC en el tribunal el 18 de febrero.