Судові документи виявляють більше можливих інвесторів в ICO Telegram 1,7 млрд доларів

Деякі великі імена, які, можливо, інвестували в продаж токенів Telegram, спливають у судових документах, оскільки компанія бореться справа поданий Комісією з цінних паперів і бірж США.

У списку є деякі видатні особи, а також інвестиційні компанії. ONE із них, колишній член правління Bitcoin Foundation і партнер Ribbit Capital Мікі Малка, згадується в заяві генерального директора Telegram Павла Дурова. Відповідаючи на запитання, чи знає Telegram, хто з його інвесторів може бути валідатором у блокчейні TON proof-of-stake, Дуров сказав:

«Ми T складали окремий список покупців, які, як ми припускаємо, мають досвід перевірки інших мереж, хоча було очевидно, що певні інвестори… такі як, наприклад, Мікі Малка, про якого ми говорили раніше, могли… мати досвід у цих процесах перевірки або принаймні були тісно пов’язані зі сторонами, які мали досвід таких процесів».

Представники Ribbit Capital T відповіли на Request CoinDesk про коментар до часу преси.

Іншою особою, згаданою в повідомленнях віце-президента Telegram Іллі Преркопського, був Девід Янг, засновник компанії цифрових словників ABBYY Lingvo та член венчурного фонду BAND of Angels. Уривки чатів ДЕЦ долучив до справи.

Обговорюючи другий раунд продажу токенів з Перекопським у чаті Telegram у лютому 2018 року, Ян запитав: «Скажіть мені, якби я сам, Девід Янг, без чиєїсь посередництва звернувся безпосередньо до Telegram у січні та висловив бажання інвестувати, чи отримав би я від вас пропозицію?»

«100 відсотків», — відповів Перекопський. Ян T відповів на Request про коментар.

Проглядаючи редакцію

Американські інвестиційні фонди Kleiner Perkins, Fortress, Draper Dragon, Dragoneer, DRW Holdings і Redpoint могли інвестувати в токени gram, згідно з заявами свідків, доданими до клопотання SEC про спрощене судове рішення, поданого 13 січня.

Є вісім заяв інвесторів TON , які пояснюють, як вони відкрили проект TON і чому вони придбали грами. Назви компаній і представників, які свідчать, видалено; однак назви файлів цих документів містять імена ймовірних інвесторів.

Жодна зі згаданих компаній не відповіла на запит CoinDesk про коментарі, але кілька джерел, знайомих із продажем токенів, підтвердили, що чули про те, що ці фірми купують грами.

Наприклад, документ під назвою «Fortress Declaration Executed_Redacted» містить заяву особи, яка очолює команду, яка «інвестувала в Bitcoin, Ethereum і різні початкові пропозиції монет». Згідно зі свідченнями, фонд врешті-решт інвестував 10 мільйонів доларів за близько 26,5 мільйонів грамів під час першого раунду продажу токенів у лютому 2018 року, а сам свідок інвестував 50 000 доларів особисто.

Інший документ під назвою «DRW Holdings, LLC Troutmann Declaration» може посилатися на ім’я Кімберлі Траутманн, керівника DRW Venture Capital. У своїх показаннях свідок обговорює інвестування 5 мільйонів доларів за 13,2 мільйона грамів, сподіваючись, що «може торгувати ними... через деякий час після того, як блокчейн TON запрацює».

Документ під назвою «Redpoint - Telegram Declaration» містить свідчення особи, яка представляла кілька фондів, разом інвестувавши 10 мільйонів доларів у Telegram. «Мене зацікавило інвестування в ICO Telegram, тому що я не думав, що можна інвестувати в компанію Telegram безпосередньо», — сказав свідок.

Так думали багато інвесторів, каже Анатолій Князєв, керуючий партнер британської інвестиційної компанії EXANTE, яка, за словами Князєва, також інвестувала в TON.

«Telegram і Дуров ніколи не пропонували купити акції Telegram, і, мабуть, усі хотіли б», — сказав Князєв. «Тож люди побачили ці токени як можливість якимось чином взяти участь у Telegram».

Раніше повідомлялося, що американські фонди Benchmark, Lightspeed Ventures і Sequoia Capital також інвестували в TON.

TON Ventures і більше збору коштів

Два інших уривки в документах містять інформацію про додаткові зусилля зі збору коштів, які філії Telegram вживають для подальшої підтримки блокчейну TON .

Документ під назвою «Dragoneer Decl. Executed_Redacted» містить декларацію свідка, який працював «старшим аналітиком в інвестиційній групі, зосередженій на інтернет-компаніях і компаніях, що займаються програмним забезпеченням». У січні фонд інвестував $15 млн в обмін на 39,7 млн ​​майбутніх токенів.

За словами свідка, приблизно 13 серпня 2019 року Джон Хайман, який керував збором коштів Telegram у США, зв’язався з ними разом із Олександром Філатовим, керуючим партнером TON Labs, який виявився неофіційний технічний партнер Telegram допомагає працювати над TON.

Хайман і Філатов зверталися від імені TON Ventures, компанії на Британських Віргінських островах, яка, згідно з судовими документами, була створена в жовтні 2018 року «для стимулювання розвитку майбутньої екосистеми TON шляхом інвестування в ретельно відібрані команди/проекти по всьому світу, які готові розробляти інфраструктуру та прикладні програми на блокчейні TON ».

Так само в документі під назвою «Draper Dragon Tang Declaration» згадується спілкування з Хайманом щодо стартапу зі створення гаманців. Назва документа може стосуватися Ендрю Танга, керуючого директора DFJ DragonFund, частини Draper Dragon Тіма Дрейпера. За словами свідка, фонд, з яким він працює, «є активним інвестором у сфері Криптовалюта ». Фонд інвестував $10 млн за 26,5 млн грам.

Пізніше Хайман звернувся до свідка «Draper Dragon» і запитав, чи хоче він інвестувати в стартап, який працює над гаманцем за грами. За словами свідка, Хаймен намагався зібрати «від 5 до 10 мільйонів доларів для розробки цього гаманця».

«З моїх дискусій з містером Хайманом влітку 2019 року я зрозумів, що він залишив Telegram, щоб працювати над створенням сервісів на основі мережі TON , зокрема над додатком-гаманцем». Відповідно до попередніх документів у справі, Хайман працював із стартапом Gram Vault, який розробляв рішення щодо зберігання майбутніх токенів.

Свідки «Draper Dragon» і «Dragoneer» сказали, що вони відмовилися інвестувати в грамовий гаманець. «Я вважаю примітним, що цей варіант використання мережі TON потребує окремого залучення капіталу, оскільки я очікував, що Telegram підтримуватиме варіанти використання», — сказав свідок «Dragoneer».

Олександр Філатов стверджує, що TON Labs є незалежною компанією з розробки програмного забезпечення, яка «розробила та розгорнула комплексну операційну систему на основі блокчейну TON ».

«TON Labs справді розглядає можливість залучити фінансування для подальшого зростання від авторитетних міжнародних фондів і провела приватні дискусії з цього приводу», — сказав Філатов CoinDesk.

Зустріч у Лондоні

Документ під назвою «PX5 KPCB Redacted», який містить абревіатуру назви фонду Kleiner Perkins Caufield & Byers («PX5» — це номер вкладення), містить заяву колишнього партнера каліфорнійського венчурного фонду, який інвестував 30 мільйонів доларів у TON під час першого раунду продажу токенів, отримавши натомість близько 70,5 мільйонів грамів.

Також листування Хаймана містить згадка про те, що Kleiner Perkins інвестувала 30 мільйонів доларів. Відповідно до декларації у справі, спочатку фонду запропонували виділити 15 мільйонів доларів, але переконали Telegram збільшити суму до 30 мільйонів доларів.

Свідок сказав, що він зустрівся з Дуровим, Хайманом і колишнім співробітником Хаймана в Morgan Stanley Джонатаном Лурі під час вечері в Лондоні 9 січня 2018 року. Згідно з електронними листами Дурова, наданими до суду раніше, того дня він і Хайман зустрілися в Лондоні з партнерами Kleiner Perkins Мамуном Хамідом і Мудом Роугані.

Роугані приєднався до Kleiner Perkins як партнер у 2014 році та пішов у BOND Capital у вересні 2018 року – той самий графік описаний у декларації, хоча назви фондів відредаговані. Кляйнер Перкінс T відповів на Request CoinDesk про коментарі до часу преси.

Telegram має зустрітися з SEC у суді 18 лютого.