Suecia pide medidas contra la "fábrica de fraude" de Cripto en Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores de Suecia ha pedido a Ucrania que actúe tras descubrirse una supuesta operación de fraude con Criptomonedas que engañó a inversores ingenuos de la capital del país.

La llamada "fábrica de fraudes", que opera desde dos pisos de lujosas oficinas en Kiev, fue descubierta.después de una investigación según el diario sueco Dagens Nyheter (DN) publicado el lunes.

La empresa, llamada Milton Group, reveló que empleaba a varios teleoperadores que llamaban en frío a potenciales inversores, a menudo personas mayores, y les ofrecían atractivas rentabilidades por el dinero invertido en acciones y criptomonedas.

Sin embargo, DN escribe en el informe: «Su verdadera actividad consiste en cometer fraudes a nivel industrial, y sus víctimas proceden de todo el mundo».

En respuesta a las acusaciones del martes, la ministra sueca de Asuntos Exteriores, Ann Linde, declaró: «Es realmente desconcertante ver cómo engañan a los jubilados suecos que tienen que abandonar sus hogares y vivir con un mínimo de subsistencia. Y luego se quedan sentados, riéndose».

Según lo citado porEn el marco del Proyecto de Información sobre Crimen Organizado y Corrupción, Linde añadió que es "importante" que las autoridades de Ucrania estén informadas sobre las presuntas actividades de Milton Group y que se investiguen las denuncias.

DN alega que varias personas han perdido los ahorros de toda su vida a causa de esta estafa. En total, afirma que la empresa ha dejado con pérdidas a posiblemente 1.000 personas de más de 50 países. No está claro cuánto dinero se pudo haber robado, pero un miembro del equipo fue grabado en video persuadiendo a una persona para que entregara 150.000 dólares.

Tras persuadir a una víctima para que desembolsara una inversión inicial de unos 100 dólares, según DN, el vendedor intenta persuadirla para que instale un programa que, según se dice, facilita el asesoramiento financiero. De hecho, este programa proporciona al personal de Milton control total del ordenador central. Las acusaciones incluyen que se obtuvieron préstamos "importantes" a nombre de las víctimas sin su permiso, utilizando datos bancarios robados a través de la aplicación e información de ID que se les pidió que proporcionaran.

Tras las inversiones iniciales, a las víctimas se les muestran cifras que sugieren una alta rentabilidad. Sin embargo, la investigación reveló que, al intentar retirar los fondos, este desapareció. Algunos también han recibido préstamos cuantiosos que no habían acordado.

La investigación se llevó a cabo con la ayuda de un denunciante dentro de Milton Group, que proporcionó materiales de la propia base de datos de la empresa, así como grabaciones de vídeo de las actividades del equipo.