La Suède appelle à agir contre l'« usine à Crypto » ukrainienne

Le ministre suédois des Affaires étrangères a appelé l'Ukraine à agir après la révélation d'une prétendue opération de fraude aux Cryptomonnaie trompant des investisseurs naïfs de la capitale du pays.

La soi-disant « usine à fraude », opérant depuis deux étages de bureaux luxueux à Kiev, a été démasquée.après une enquête » par le quotidien suédois Dagens Nyheter (DN), publié lundi.

Appelée Milton Group, la société aurait employé des rangs de télévendeurs qui appelaient à froid des investisseurs potentiels, souvent des personnes âgées, et leur offraient des rendements intéressants sur l'argent investi dans des actions et des crypto-monnaies.

Cependant, DN écrit dans le rapport : « Leur véritable activité consiste à commettre des fraudes à l’échelle industrielle – et leurs victimes viennent du monde entier. »

En réponse à ces accusations mardi, la ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde, a déclaré : « Il est vraiment choquant de voir comment ils bluffent les retraités suédois qui doivent quitter leur foyer et vivre avec le minimum vital. Et puis, ils restent assis là, à rire. »

Tel que cité parDans le cadre du projet de signalement du crime organisé et de la corruption, Linde a ajouté qu'il était « important » que les autorités ukrainiennes soient informées des activités présumées du groupe Milton et que les allégations soient examinées.

DN allègue que plusieurs personnes ont perdu toutes leurs économies à cause de cette escroquerie. Au total, l'entreprise aurait causé des pertes à près de 1 000 personnes dans plus de 50 pays. Le montant exact des sommes détournées n'est pas connu, mais un membre de l'équipe a été filmé en train de persuader une personne de lui remettre 150 000 dollars.

Après avoir persuadé une victime d'effectuer un investissement initial d'environ 100 dollars, le vendeur tente ensuite de la convaincre d'installer un programme censé l'aider à obtenir des conseils financiers. En réalité, ce programme donne au personnel de Milton le contrôle total de l'ordinateur hôte. Les allégations portent notamment sur le fait que des prêts importants ont été contractés au nom des victimes sans leur autorisation, grâce à des données bancaires volées via l'application et à des informations ID demandées aux victimes.

Après les premiers investissements, les victimes se voient présenter des chiffres suggérant des rendements élevés. Pourtant, l'enquête a révélé que lorsqu'elles ont tenté de retirer les fonds, l'argent a disparu. Certaines se sont également retrouvées avec des prêts importants qu'elles n'avaient T acceptés.

L'enquête a été menée avec l'aide d'un lanceur d'alerte au sein du groupe Milton qui a fourni des éléments de la base de données de l'entreprise, ainsi que des enregistrements vidéo des activités de l'équipe.