Comercio entre barcos y otros secretos del alijo ilícito de Cripto de 1.500 millones de dólares de Corea del Norte

Los expertos que analizan cómo Corea del Norte sigue importando y exportando bienes a pesar de las numerosas sanciones coinciden en que el fondo de Criptomonedas de 1.500 millones de dólares del país se utiliza para financiar una red ilícita de redes comerciales y cadenas de suministro.

La empresa de análisis de blockchain Chainalysis dijo que se siente "cómoda" con la cifra de 1.500 millones de dólares indicada en un seminario web reciente (un aumento significativo respecto de varias estimaciones realizadas el año pasado, que oscilaban entre 200 y 500 millones de dólares para la cantidad de Cripto acumulada por el Reino Ermitaño).

Jesse Spiro, director global de Regulación y asuntos regulatorios de Chainalysis, dijo a CoinDesk que es lógico asumir que las Cripto mal habidas de Corea del Norte se están moviendo en redes de lavado de dinero basadas en el comercio.

“En lo que respecta al lavado de dinero basado en el comercio, el problema, especialmente para los actores sancionados, son los movimientos transfronterizos de dinero”, dijo Spiro. “Cuando se habla de cómo Corea del Norte podría ejecutar esto en relación con las finanzas, creo que las Cripto se utilizan para facilitarlo”.

Priscilla Moriuchi, directora de investigación de estados-nación en Recorded Future e investigadora no residente en la Kennedy School of Government de Harvard, señaló ejemplos recientes de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) que mueve Cripto a través de las fronteras en La última acusación del Departamento de Justicia de EE. UU. de dos ciudadanos chinos involucrados en el lavado de más de 100 millones de dólares en Cripto.

La "conclusión lógica" es que Corea del Norte utiliza criptomonedas para financiar redes comerciales, afirmó Moriuchi. Añadió que la evidencia que documenta este movimiento transfronterizo aún se encuentra en las primeras etapas de publicación.

"Creo que está sucediendo, pero aún no hemos podido documentar el ciclo de vida completo. Tenemos muchas piezas del rompecabezas, pero no tenemos la imagen completa", dijo Moriuchi.

La investigación de Chainalysis ha mapeado los flujos de Cripto robadas por hackers norcoreanos que se dirigen a las plataformas de intercambio. Al igual que con Moriuchi, la firma de análisis aún no ha detectado vínculos concretos con las redes comerciales globales.

"Podría haber investigaciones activas de las fuerzas del orden o del gobierno al respecto", dijo Spiro. "Pero incluso si tuviéramos conocimiento de algo así, no es algo que podríamos discutir".

Ni el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ni el Departamento de Justicia respondieron a las solicitudes de comentarios antes del cierre de esta edición.

Dos si por mar

Una forma fiable para que la RPDC eluda las sanciones son las transferencias de carga entre buques, el proceso de trasladar la carga de un buque a otro en mar abierto en lugar de en un puerto. Esto a veces puede implicar desactivar el sistema de identificación automática (AIS) del buque o usar banderas de conveniencia, cuando un buque está registrado en un país distinto al de sus propietarios.

En marzo de 2019, unInforme de un grupo de expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidasdestacó un aumento masivo en las transferencias ilegales de productos derivados del petróleo y carbón de barco a barco, en desafío a las resoluciones de la ONU relacionadas con los programas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte.

Otro ámbito clave es la ciberactividad, con un enfoque firme en las Criptomonedas. El informe de la ONU señala al menos cinco ataques exitosos a plataformas de intercambio de Cripto entre 2017 y 2018. Además de atacar las plataformas, los grupos de hackers norcoreanos obtienen Criptomonedas mediante ataques de ransomware y... También se produce cierta minería de monedas..

“Dado el mayor anonimato de las criptomonedas, las Criptomonedas recién extraídas pueden utilizarse para facilitar actividades de evasión de sanciones”, afirma el informe del panel de expertos de la ONU.

Según el Royal United Services Institute (RUSI), un centro de estudios de seguridad con sede en el Reino Unido, Corea del Norte utiliza Cripto para pagar directamente bienes y recursos explícitamente prohibidos por sanciones internacionales. Otros usos de las Cripto incluyen la recaudación de fondos con el fin de convertirlos a moneda fiduciaria o simplemente acumular monedas con la esperanza de que suban los precios.

Además de comprar directamente bienes de lujo sancionados, los actores norcoreanos podrían usar criptomonedas para pagar servicios comerciales, continúa el informe de RUSI <a href="https://www.rusi.org/sites/default/files/20190412_closing_the_crypto_gap_web.pdf">https://www.rusi.org/sites/default/files/20190412_closing_the_crypto_gap_web.pdf</a> , como realizar pagos a compañías navieras, corredores u otros intermediarios que podrían estar dispuestos a aceptar pagos en Cripto .

“Corea del Norte necesita a todos estos intermediarios para poder exportar productos como mariscos o para colocar trabajadores en el extranjero”, dijo Kayla Izenman, analista de investigación de RUSI. “Hay que pagarles de alguna manera, y una forma lógica sería usar Cripto”.

El uso de transacciones Cripto entre pares para lubricar la red comercial de la RPDC también significa una menor dependencia de la filtración de fondos. ciertos bancos chinos, que están viendoUna ofensiva de EE.UU.reguladores.

También reduce la necesidad de llevar grandes cantidades de efectivo no declarado, que en ocasiones se detecta. En octubre de 2018, por ejemplo, el capitán de un buque de la RPDC fue detenido en la aduana de Vladivostok, Rusia.Llevaba 180.000 dólares en bolsas de plástico negras.

‘Un aparato bien gestionado’

Desde 2016, se ha intentado frenar las exportaciones de carbón de Corea del Norte, que solían generarle al régimen alrededor de mil millones de dólares al año. Sin embargo, se ha prestado menos atención a otros sectores sancionados, como las exportaciones de textiles (que generan 760 millones de dólares al año), mariscos (300 millones de dólares) y mineral de hierro y plomo (360 millones de dólares).según RUSI.

Esta red de cadenas de suministro se puede combinar con los avances técnicos de Corea del Norte en áreas como las Cripto, lo que supera con creces los intentos realizados por otros países sancionados como Irán o Venezuela, dijo Izenman de RUSI.

“Corea del Norte ha estado haciendo esto durante tanto tiempo y tiene un aparato tan bien administrado tanto en materia de piratería informática como de evasión de sanciones, que tiene sentido que los LINK ”, dijo.

Este “aparato bien administrado” incluye universidades técnicas que esencialmente enseñan a la gente cómo convertirse en hackers para el gobierno de Corea del Norte.

“Eso es todo lo que hacen, y hay cientos de ellos”, dijo Izenman. “Todos estos subgrupos y diferentes oficinas, y cada uno hace cosas ligeramente diferentes. Es evidente que son mucho mejores en esto que cualquier otro estado-nación”.

La RPDC incluso organizó la Conferencia de Blockchain y Criptomonedas de Pyongyang, un evento que el año pasado condujo a la polémica detención y la acusación contra el desarrollador de Ethereum , Virgil Griffith, por violaciones a las sanciones. El evento estaba programado para finales de febrero, pero... Puede que se haya pospuestodebido al brote de coronavirus.

Caso curioso

Se puede encontrar más información sobre cómo Corea del Norte está pensando en combinar la cadena de bloques con el comercio ilícito en el curioso caso de un proyecto de cadena de bloques basado en Ethereum llamado Marine Chain, que también se menciona en el Consejo de Seguridad de la ONU del año pasado.informe.

En octubre de 2018, el panel de la ONU fue informado de que Marine Chain, registrada en Hong Kong y que tokenizaría la propiedad de los buques, estaba respaldada por al menos un individuo de la RPDC.

No está claro si Marine Chain estaba previsto que entrara en producción o si era simplemente un medio para recaudar fondos mediante una oferta inicial de monedas (ICO). En cualquier caso, los sospechosos propietarios del proyecto desaparecieron poco después de ser contactados por agentes de seguridad.

“La plataforma podría utilizarse para generar dinero para el régimen y como un medio potencial para evadir las sanciones al transporte marítimo mediante la creación de un nuevo método para ocultar la propiedad de un buque”, afirma el informe de la ONU.