'Ship-to-Ship' Trade at Iba pang mga Lihim ng Illicit $1.5B Crypto Stash ng North Korea

Ang mga eksperto na tumitingin sa kung paano patuloy na nag-aangkat at nag-e-export ng mga kalakal ang North Korea sa kabila ng maraming parusa ay sumasang-ayon na ang $1.5 bilyong Cryptocurrency war chest ng bansa ay ginagamit upang pondohan ang isang ipinagbabawal na web ng mga network ng kalakalan at mga supply chain.

Sinabi ng kumpanya ng analytics ng Blockchain Chainalysis na ito ay "kumportable" sa $1.5 bilyon na figure na nakasaad sa isang kamakailang webinar (isang makabuluhang pagtaas sa iba't ibang mga pagtatantya na ginawa noong nakaraang taon, mula sa humigit-kumulang $200 milyon hanggang $500 milyon para sa halaga ng Crypto na naipon ng Hermit Kingdom).

Sinabi ni Jesse Spiro, pandaigdigang pinuno ng Policy at regulasyon para sa Chainalysis, sa CoinDesk na makatuwirang ipagpalagay na ang ill-gotten Crypto ng North Korea ay inililipat sa mga network ng money-laundering na nakabatay sa kalakalan.

"Pagdating sa trade-based na money laundering, ang isyu, lalo na para sa sanctioned actors, ay cross-border money movements," sabi ni Spiro. "Kapag pinag-uusapan mo kung paano ito maisasakatuparan ng North Korea kaugnay ng pananalapi, naniniwala akong ginagamit ang Crypto upang mapadali ito."

Priscilla Moriuchi, pinuno ng pananaliksik ng nation-state sa Recorded Future at isang non-resident fellow sa Harvard's Kennedy School of Government, itinuro ang mga kamakailang halimbawa ng Democratic People's Republic of Korea (DPRK) na naglilipat ng Crypto sa mga hangganan sa pinakabagong akusasyon sa Kagawaran ng Hustisya ng U.S ng dalawang Chinese national na sangkot sa paglalaba ng mahigit $100 milyon ng Crypto.

Ang "lohikal na konklusyon" ay ang North Korean ay gumagamit ng mga cryptocurrencies upang pondohan ang mga network ng kalakalan, sabi ni Moriuchi. Ang ebidensiya na nagdodokumento sa kilusang ito ng cross-border ay nasa mga unang yugto pa ng paglalathala, aniya.

"Naniniwala ako na nangyayari ito ngunit hindi pa namin naidokumento ang end-to-end lifecycle. Marami kaming piraso ng puzzle na wala pa kaming kumpletong larawan," sabi ni Moriuchi.

Ang Sleuthing ng Chainalysis ay nagmapa ng mga daloy ng Crypto na ninakaw ng mga hacker ng North Korean na lumilipat sa mga palitan. Tulad ng sa Moriuchi, ang analytics firm ay hindi pa nakakatuklas ng mga konkretong link sa mga pandaigdigang network ng kalakalan.

"Maaaring mayroong aktibong pagpapatupad ng batas o pagsisiyasat ng gobyerno dito," sabi ni Spiro. "Ngunit kahit na alam namin ang anumang bagay na ganoon, hindi ito isang bagay na maaari naming pag-usapan."

Ni ang U.S. Treasury Department o ang Justice Department ay hindi tumugon sa mga kahilingan para sa komento sa oras ng press.

Dalawa kung sa dagat

Ang isang maaasahang paraan para sa DPRK upang iwasan ang mga parusa ay nagsasangkot ng mga paglilipat sa barko, ang proseso ng paglipat ng mga kargamento mula sa ONE barko patungo sa isa pa sa bukas na dagat sa halip na sa isang daungan. Kung minsan, maaaring kabilang dito ang pag-off sa automatic identification system (AIS) ng sasakyang-dagat o paggamit ng mga flag of convenience, kung saan nakarehistro ang isang barko sa isang bansa maliban sa mga may-ari nito.

Noong Marso 2019, a ulat ng isang panel ng mga eksperto ng United Nations Security Council itinampok ang napakalaking pagtaas sa mga iligal na paglilipat ng mga produktong petrolyo at karbon sa barko, bilang pagsuway sa mga resolusyon ng U.N. na may kaugnayan sa mga programang nuclear at ballistic missile ng North Korea.

Ang isa pang mahalagang bahagi ay ang aktibidad sa cyber, kabilang ang matatag na pagtutok sa Cryptocurrency. Ang ulat ng UN ay tumuturo sa hindi bababa sa limang matagumpay na pag-hack ng Crypto exchange sa 2017-18. Bilang karagdagan sa mga palitan ng pag-target, ang mga grupo ng pag-hack ng North Korea ay nangongolekta ng Cryptocurrency mula sa mga pag-atake ng ransomware at nagaganap din ang ilang pagmimina ng mga barya.

"Dahil sa tumaas na anonymity ng mga cryptocurrencies, ang bagong mina na Cryptocurrency ay maaaring gamitin upang mapadali ang aktibidad ng sanction-evasion," ang ulat mula sa panel ng mga eksperto ng UN ay nagsasaad.

Ayon sa Royal United Services Institute (RUSI), isang security think tank na nakabase sa UK, ang North Korea ay gumagamit ng Crypto upang direktang magbayad para sa mga kalakal at mapagkukunan na tahasang ipinagbabawal ng mga internasyonal na parusa. Kasama sa iba pang paggamit ng Crypto ang pangangalap ng pondo na may layuning mag-convert sa fiat, o simpleng pag-iimbak ng mga barya sa pag-asang tumaas ang mga presyo.

Pati na rin ang direktang pagbili ng mga sanction na luxury goods, ang mga aktor ng North Korea ay maaaring gumamit ng mga cryptocurrencies upang magbayad para sa mga serbisyo sa pangangalakal, ang ulat ng RUSI ay nagpapatuloy <a href="https://www.rusi.org/sites/default/files/20190412_closing_the_crypto_gap_web.pdf">https://www.rusi.org/sites/default/files/20190412_closing_the_crypto_gap_web.pdf</a> , tulad ng pagbabayad sa mga kumpanya ng pagpapadala, mga broker o iba pang mga tagapamagitan na maaaring tumanggap ng mga Crypto .

"Mayroong lahat ng mga middlemen na ito na talagang kailangan ng North Korea upang makapag-export ng mga kalakal tulad ng seafood o makapaglagay ng mga manggagawa sa ibang bansa," sabi ni Kayla Izenman, research analyst sa RUSI. "Kailangan mong bayaran ang mga taong ito kahit papaano at ang isang lohikal na paraan ay ang paggamit ng Crypto."

Ang paggamit ng mga transaksyon ng peer-to-peer Crypto upang mag-lubricate ng network ng kalakalan ng DPRK ay nangangahulugan din ng mas kaunting pag-asa sa pagsasala ng mga pondo sa pamamagitan ng ilang mga bangko ng China, na nakikita isang clampdown mula sa U.S. mga regulator.

Binabawasan din nito ang pangangailangang magdala ng hindi idineklara na maramihang cash, na kung minsan ay natutukoy. Noong Oktubre ng 2018, halimbawa, ang kapitan ng isang sasakyang pandagat ng DPRK ay pinigil sa customs sa Vladivostok, Russia, may dalang $180,000 sa mga itim na plastic bag.

'Well-run apparatus'

Mula noong 2016 nagkaroon ng pagtatangka na pigilin ang mga pag-export ng karbon ng Hilagang Korea, na dating kumikita sa rehimen ng humigit-kumulang $1 bilyon sa isang taon. Ngunit hindi gaanong nabibigyang pansin ang iba pang mga sektor na may sanction kabilang ang pag-export ng mga tela (kumikita ng $760 milyon bawat taon), pagkaing-dagat ($300 milyon), iron at lead ore ($360 milyon), ayon kay RUSI.

Ang network ng mga supply chain na ito ay maaaring isama sa mga teknikal na pagsulong ng Hilagang Korea sa mga lugar tulad ng Crypto, na higit na nakahihigit sa mga pagtatangka na ginawa ng ibang mga bansang may sanction tulad ng Iran o Venezuela, sabi ng Izenman ng RUSI.

"Matagal nang ginagawa ito ng North Korea at may mahusay na pagpapatakbo ng aparato sa loob ng pag-hack at pag-iwas sa mga parusa, makatuwirang LINK nila ang mga iyon," sabi niya.

Ang "well-run apparatus" na ito ay binubuo ng mga teknikal na unibersidad na mahalagang nagtuturo sa mga tao kung paano maging mga hacker para sa gobyerno ng North Korea.

"Iyon lang ang ginagawa nila, at may daan-daan sa kanila," sabi ni Izenman. "Lahat ng mga subgroup na ito at iba't ibang mga kawanihan at lahat sila ay gumagawa ng bahagyang magkakaibang mga bagay. Napakalinaw kung gaano sila kagaling dito kaysa sa anumang iba pang nation-state."

Inayos pa ng DPRK ang Pyongyang Blockchain at Cryptocurrency Conference, isang kaganapan na humantong noong nakaraang taon sa kontrobersyal pag-aresto at akusasyon ng developer ng Ethereum na si Virgil Griffith para sa mga paglabag sa mga parusa. Ang kaganapan ay nakatakdang maganap muli sa huling bahagi ng Pebrero ngunit maaaring ipinagpaliban dahil sa paglaganap ng coronavirus.

Kaso curious

Ang karagdagang insight tungkol sa kung paano iniisip ng North Korea ang tungkol sa pagsasama ng blockchain sa ipinagbabawal na kalakalan ay makikita sa kakaibang kaso ng isang Ethereum-based blockchain project na tinatawag na Marine Chain, na nabanggit din sa U.N. Security Council noong nakaraang taon. ulat.

Noong Oktubre 2018, ipinaalam sa panel ng UN na ang Marine Chain na nakarehistro sa Hong Kong, na magpapatunay ng pagmamay-ari ng mga sasakyang pandagat, ay sinusuportahan ng hindi bababa sa ONE indibidwal ng DPRK.

Ito ay hindi malinaw kung ang Marine Chain ay inaasahang mapupunta sa produksyon, o kung ito ay isang paraan lamang upang makalikom ng mga pondo sa pamamagitan ng isang paunang coin offering (ICO). Sa anumang kaso, ang mga malilim na may-ari ng proyekto ay nawala kaagad pagkatapos makipag-ugnayan ng mga opisyal ng seguridad.

"Ang plataporma ay maaaring gamitin upang makabuo ng pera para sa rehimen at bilang isang potensyal na paraan ng pag-iwas sa mga parusa sa pagpapadala sa pamamagitan ng paglikha ng isang bagong paraan ng pagkukubli sa pagmamay-ari ng isang sasakyang-dagat," ang sabi ng ulat ng U.N.