Irán busca restringir los intercambios de Cripto bajo las leyes de "contrabando de divisas"

El gobierno iraní acaba de hacer que los canales de acceso a los Mercados de Criptomonedas sean más riesgosos y confusos que nunca.

Según el medio de comunicación iraní ArzDigital, el parlamentopublicó una propuestaEsta semana aincluir Criptomonedas en existencia “contrabando de divisas” y regulaciones de cambio de divisas. El resultado de esta posible regulación es que los empresarios iraníes enfrentan un mayor riesgo de serencarceladopor las autoridades locales osancionadopor los estadounidenses.

La ley significaría que los intercambios de Cripto iraníes deben tener licencia del Banco Central de Irán y Síguenos el legado cambio de moneda extranjeradirectrices, aunque no está claro cómo las bolsas existentes deberían solicitar licencias o adaptarlasnormas fiduciarias a la Tecnología blockchain. Lo que está claro es que el gobierno iraní busca sofocar salida de capital justificando preventivamente cualquier medida para cerrar o penalizar los intercambios de Cripto locales.

Sin embargo, el mercado iraní no se compone exclusivamente de operadores locales extrabursátiles. A diferencia de las casas de cambio de moneda fiduciaria, varias operaciones de Cripto que operan en Irán tienen su sede legal en otros países. No está claro cómo se aplican las nuevas directrices de licencias a los ecosistemas descentralizados.

Por ejemplo, el sitio de análisis CoinMarketCap, propiedad de Binance, con sede oficial en el estado estadounidense de Delaware, incluyó laKingMoneytoken en el primer trimestre de 2020. La directora de seguridad de CoinMarketCap, Carylyne Chan, afirmó que "no surgieron señales de alerta evidentes durante el proceso de solicitud". Sin embargo, estoBitcoinEl token clonado se promociona claramente de forma sospechosa. Fundador de Social ForensicsGeoff Golbergdijo que la fecha de los nuevos seguidores indica que “se crearon cuentas no auténticas únicamente para que su comunidad de Twitter pareciera más sólida antes de ser incluidas en la lista de CMC”.

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Tanto la plataforma de intercambio de Cripto UtByte como el proyecto de tokens KingMoney parecen estar registrados en Suecia bajo una empresa paraguas llamada Sweden Invest Group AB, dirigida por el empresario sueco-iraní Reza Khelili Dylami. (No fue posible contactar con Dylami para que hiciera comentarios al cierre de esta edición). Algunos Blogs en farsietiquetó ambos proyectos como una "estafa" interconectada. De todas formas, obviamente era...comercializado a iraníesa efectos de transacciones transfronterizas.

Según Chainalysis, "UtByte ha recibido alrededor de 13,8 millones de dólares en BTC y tiene fuertes conexiones transaccionales con servicios e intercambios de Criptomonedas iraníes".

El Preocupaciones de la administración Trump Las afirmaciones sobre el uso de Criptomonedas por parte de los iraníes para evadir las sanciones parecen ser correctas. No está claro cómo las plataformas de intercambio de Cripto podrían seguir eludiendo las sanciones si, en el futuro, se registran en el Banco Central de Irán.

Por otro lado, incluso los proyectos de Criptomonedas con sede completa en Irán suelen beneficiarse de las iniciativas extranjeras en redes sociales. Por ejemplo, el fin de semana pasado, el fundador de TRON , Justin MON... operadores de intercambio de Cripto iraníes promocionados como Criptolandiaen Twitter.

Cofundador de CryptolandHassan Golmohammadi Dijo que la empresa tiene su sede legal fuera de Irán, pero opera localmente. Al ser preguntado sobre Cryptoland en enero de 2020, un representante de prensa del equipo de TRON afirmó que no colabora directamente con la empresa iraní, que toda la publicidad en farsi de proyectos de Cripto la realiza el equipo de China/Asia de TRON, no TRON US, y que no se realiza ninguna publicidad en Irán.

Según Babak Jalilvand, editor del principal blog de Cripto en farsi Moneda de IránHay una comunidad TRX “significativa” en Irán precisamente porque “el equipo de TRON ” utiliza “sus habilidades de marketing para atraer gente”.

Sin embargo, aún no está claro cómo se aplicarían las sanciones a las comunidades Cripto globales.

Aunque no está familiarizado específicamente con la Fundación TRON , Dan Newcomb, un experto en cumplimiento de un bufete de abogados Shearman y Sterling, dijo en enero queSanciones económicas de EE. UU.Aplicable a Irán, aplicable a cualquier individuo u organización que realice negocios en los EE.UU.

“Hacer marketing en Irán significa solicitar negocios en Irán”, dijo Newcomb.