Иран принимает меры по ограничению Криптo бирж в соответствии с законами о «контрабанде валюты»

Иранское правительство только что сделало каналы доступа к Рынки Криптовалюта более рискованными и запутанными, чем когда-либо прежде.

По данным иранского новостного агентства ArzDigital, парламентопубликовал предложениена этой неделевключать Криптовалюта в существующих «контрабанда валюты" и правила обмена валюты. Результатом этого перспективного регулирования является то, что иранские предприниматели сталкиваются с повышенным риском бытьзаключен в тюрьмуместными властями илисанкционированныйамериканцами.

Закон будет означать, что иранские Криптo биржи должны будут получить лицензию Центрального банка Ирана и Социальные сети устаревшим правилам. обмен иностранной валютыруководящие принципы, хотя неясно, как существующие биржи должны подавать заявки на лицензирование или адаптировать ихфиатные нормы к Технологии блокчейн. Ясно, что иранское правительство стремится подавить отток капитала путем упреждающего обоснования любых шагов по закрытию или наказанию местных Криптo бирж.

Однако иранский рынок T состоит строго из доморощенных внебиржевых трейдеров. В отличие от бирж фиатных валют, несколько Криптo операций, обслуживающих Иран, легально базируются в других странах. Неясно, как новое руководство по лицензированию применяется к децентрализованным экосистемам.

Например, аналитический сайт CoinMarketCap, принадлежащий Binance и официально базирующийся в американском штате Делавэр, перечислилKingMoneyтокен в первом квартале 2020 года. CSO CoinMarketCap Кэрилин Чан заявила, что «не было никаких явных тревожных сигналов, которые возникли в процессе подачи заявки». Тем не менее, этоBitcoinclone token явно продвигается подозрительными способами. Основатель Social ForensicsДжефф Голбергзаявил, что дата появления новых подписчиков указывает на то, что «неподлинные аккаунты были созданы исключительно для того, чтобы их сообщество в Twitter выглядело более надежным, что привело к их включению в список CMC».

Читать дальше: Опасения по поводу Ирана могут стать движущей силой разговоров администрации Трампа о новых правилах Криптo

Криптo биржа UtByte и проект токена KingMoney, по всей видимости, зарегистрированы в Швеции под зонтичной фирмой Sweden Invest Group AB, которую возглавляет шведско-иранский бизнесмен Реза Хелили Дылами. (С Дылами не удалось связаться для получения комментариев на момент публикации.) Некоторые Блоги на фарсиназвал оба эти проекта взаимосвязанным «мошенничеством». Несмотря на это, это было очевиднопродаваемый к иранцыдля целей трансграничных транзакций.

По данным Chainalysis, «UtByte получил около 13,8 млн долларов США в BTC и имеет прочные транзакционные связи с иранскими Криптовалюта сервисами и биржами».

TheОпасения администрации Трампа о том, что иранцы используют Криптовалюта для обхода санкций, похоже, верны. Неясно, как Криптo биржи продолжат обходить санкции, если в будущем они будут учитываться и регистрироваться в Центральном банке Ирана.

С другой стороны, даже Криптовалюта проекты, которые полностью базируются в Иране, часто выигрывают от усилий иностранных социальных сетей. Например, за последние выходные основатель TRON Джастин MON продвигаемые иранские операторы Криптo биржи нравиться Криптолендв Твиттере.

Соучредитель CryptolandХассан Голмохаммади сказал, что компания юридически базируется за пределами Ирана, но работает локально. Когда в январе 2020 года его спросили о Cryptoland, пресс-секретарь команды TRON сказал, что он напрямую не работает с иранской компанией, что любой маркетинг Криптo на фарси осуществляется «командой Китая/Азии в TRON, а не TRON US», и что в Иране «фактический маркетинг не ведется».

По словам Бабака Джалилванда, редактора ведущего фарси Криптo МонетаИран, в Иране существует «значительное» сообщество TRX именно потому, что «команда TRON » использует «свои маркетинговые навыки для привлечения людей».

Однако остается неясным, как санкции будут применяться к мировым Криптo .

Хотя Дэн Ньюкомб не знаком конкретно с TRON Foundation, он является экспертом по соблюдению нормативных требований в юридической фирме Ширман и Стерлинг, сказал в январе, чтоЭкономические санкции СШАприменимые к Ирану, применяются к любому лицу или организации, осуществляющим бизнес в США.

«Маркетинг в Иране — это привлечение бизнеса в Иране», — сказал Ньюкомб.