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La policía letona incauta Cripto por valor de 126.000 dólares en una red de ciberdelincuencia.
La operación de lavado de dinero a gran escala se desarrolló entre 2015 y 2020, según denuncian agentes policiales.
La policía estatal de Letonia dijo que desmanteló una red organizada de delitos cibernéticos y confiscó más de 110.000 euros (126.926 dólares) en criptomonedas a los presuntos autores.
CONTINÚA MÁS ABAJO
- Policía dijeron el lunes que habían confiscado110.000 euros enBitcoin (BTC), éter (ETH), XRP y Tether (USDT) del grupo.
- Además, en 12 registros se incautaron de 280.000 euros (323.084 dólares) y 37.000 dólares en efectivo, 11 propiedades y tres coches.
- Se presume que la banda participó en lavado de dinero “a gran escala” entre 2015 y 2020.
- Las autoridades arrestaron y acusaron a tres sospechosos de cometer fraude cibernético, obtener grandes cantidades de datos de cuentas privadas en la red oscura, lavar dinero a través de oro y Criptomonedas y apuntar a al menos 1.000 víctimas en todo el mundo.
- En un comunicado de prensa, las autoridades letonas se negaron a dar más detalles sobre las tácticas de fraude del sindicato criminal, afirmando que la información era sensible para la investigación en curso.
- El proceso penal comenzó a finales de febrero, dijeron.
- Si son declarados culpables, los sospechosos se enfrentan a penas de entre tres y doce años de prisión.
Sigue leyendo: El Departamento de Justicia quiere contratar a un asesor legal especializado en delitos Cripto
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
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