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EE. UU. denuncia que cinco ciudadanos rusos usaron Cripto como parte de un plan de evasión de sanciones y contrabando.
Los acusados presuntamente lavaron "millones de dólares" utilizando Tether.
Los fiscales federales afirmaron que cinco ciudadanos rusos lavaron Criptomonedas por valor de "millones de dólares" como parte de un plan para contrabandear Tecnología militar y petróleo.
Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva (también conocida como "Lana Neumann"), Timofey Telegin y Sergey Tulyakov están siendo acusados de intentar evadir las sanciones contra los productores petroleros venezolanos y obtener Tecnología utilizada en el caza de superioridad aérea estadounidense F-22. Los acusados presuntamente utilizaron empresas fantasma y criptomonedas para blanquear los fondos involucrados en este esquema. un comunicado de prensa del Departamento de Justicia No especificó las cantidades ni los tipos de Criptomonedas utilizadas.
La Suite Ci-Dessous
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Una acusación publicada más tarde ese mismo día sugirió que los acusados recurrieron a la moneda estable Tether para realizar una transacción.
Los acusados Orekhov y Uss fueron arrestados el lunes, según el comunicado de prensa. Los cargos fueron presentados por el Grupo de Trabajo KleptoCapture, una iniciativa del Departamento de Justicia centrada en sanciones y contramedidas económicas contra Rusia tras la invasión de Ucrania.
El fiscal estadounidense Breon Peace para el Distrito Este de Nueva York dijo que los acusados "eran facilitadores criminales de oligarcas, orquestando un plan complejo para obtener ilegalmente Tecnología militar estadounidense y petróleo venezolano sancionado a través de una miríada de transacciones que involucraban empresas fantasma y Criptomonedas" en un comunicado.
Andrew Adams, director del grupo de trabajo KleptoCapture, se hizo eco de este sentimiento en su propia declaración.
“Erradicar la evasión de los controles de exportación de Tecnología militar es una de las principales prioridades del Grupo de Trabajo, y los arrestos de hoy reflejan el poder de esos controles cuando son aplicados por un equipo dedicado de agentes expertos y socios extranjeros devotos”, dijo.
El El Departamento de Justicia anunció KleptoCapture En marzo, se anunció que el equipo se centraría en las sanciones económicas contra los oligarcas en respuesta a la invasión rusa. La entidad indicó que el rastreo de Cripto sería un objetivo clave del grupo en ese momento.
ACTUALIZACIÓN (20 de octubre de 2022, 03:20 UTC):Añade información adicional.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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