Compartir este artículo
Regístrate
- Volver al menú
- Volver al menúPrecios
- Volver al menúInvestigación
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menúSeminarios web
EE. UU. sanciona a tres personas y decenas de cuentas de Bitcoin, Ether y Bitcoin Cash por acusaciones de opioides.
Personas sancionadas presuntamente vendieron drogas a Mercados estadounidenses a través de Mercados en línea.
El organismo de control de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó a tres personas a su lista negra, alegando que usaron Cripto para facilitar el suministro de drogas ilegales y sintéticas a Estados Unidos.
En un comunicado de prensa emitido el miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro anunció que agregaría a los ciudadanos holandeses Alex Adrianus Martinus Peijnenburg y Martinus Pterus Henri De Koning y al ciudadano británico Matthew Simon Grimm a su lista de sanciones, junto con más de 50 Bitcoin (BTC), éter (ETH) y Bitcoin Cash (BCH) direcciones. Los tres individuos están acusados de suministrar drogas en Estados Unidos, incluyendo fentanilo, estimulantes, cannabinoides y opioides.
CONTINÚA MÁS ABAJO
Los tres vendieron las drogas a través de mercados de la darknet y otras tiendas de Internet.La OFAC alegóEl organismo de control de sanciones también está añadiendo una serie de empresas vinculadas a los tres a su lista negra, lo que significa que los estadounidenses tienen prohibido realizar cualquier transacción con los tres.
"El Departamento del Tesoro seguirá desplegando sus autoridades antinarcóticos para desmantelar a quienes participan en la cadena de suministro global de fentanilo", dijo Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para terrorismo y delitos financieros, en el comunicado de prensa.
Más que 30 de las direccionesestaban vinculados a Grimm y el resto a Peijnenburg.
El Departamento del Tesoro está identificando más de 50 direcciones de monederos virtuales asociadas con las actividades de narcotráfico de esta red, a medida que tomamos nuevas medidas para combatir el abuso de las monedas virtuales. Quisiera agradecer a nuestros socios holandeses y británicos, así como a las fuerzas del orden estadounidenses, por su colaboración y por permitir la acción de hoy", declaró Nelson.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Más para ti
La Industria Cripto Solicita al Presidente Trump Detener el 'Impuesto Punitivo' de JPMorgan sobre el Acceso a Datos
Una coalición de grupos comerciales de fintech y criptomonedas está instando a la Casa Blanca a defender la banca abierta y detener que JPMorgan cobre tarifas por acceder a los datos de los clientes.
Lo que debes saber:
- Diez importantes asociaciones comerciales de fintech y criptomonedas han instado al Presidente Trump a evitar que los grandes bancos impongan tarifas que podrían obstaculizar la innovación y la competencia.
- El plan de JPMorgan para cobrar por el acceso a los datos de la banca de consumo podría dejar sin acceso bancario a millones de personas y amenazar la adopción de stablecoins y carteras de autocustodia.
- La normativa de banca abierta del CFPB, que exige el acceso gratuito de los consumidores a los datos bancarios, está en riesgo ya que los bancos han presentado demandas para bloquearla, y el CFPB ha solicitado su anulación.
Historias Destacadas
