EUA Sancionam 3 Indivíduos, Dezenas de Endereços de Bitcoin, Ether e Bitcoin Cash por Alegações de Opioides

O órgão de fiscalização de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA adicionou três pessoas à sua lista negra, alegando que elas usaram Cripto para facilitar o fornecimento de drogas ilegais e sintéticas para os EUA

Em um comunicado à imprensa na quarta-feira, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro anunciou que estava adicionando os cidadãos holandeses Alex Adrianus Martinus Peijnenburg e Martinus Pterus Henri De Koning e o cidadão britânico Matthew Simon Grimm à sua lista de sanções, juntamente com mais de 50 Bitcoin (BTC), éter (ETH) e Bitcoin Cash (BCH) endereços. Os três indivíduos são acusados de fornecer drogas nos EUA, incluindo fentanil, estimulantes, canabinoides e opioides.

Os três vendiam as drogas por meio de mercados darknet e outras lojas na internet,OFAC alegou. O órgão regulador de sanções também está adicionando uma série de empresas vinculadas aos três à sua lista negra, o que significa que os americanos estão proibidos de realizar qualquer transação com os três.

"O Departamento do Tesouro continuará a mobilizar suas autoridades antinarcóticos para interromper os envolvidos na cadeia global de suprimentos de fentanil", disse Brian Nelson, subsecretário do Tesouro para terrorismo e crimes financeiros, no comunicado à imprensa.

Mais do que 30 dos endereçosestavam vinculados a Grimm, com o restante vinculado a Peijnenburg.

“O Tesouro está identificando mais de 50 endereços de carteira virtual associados às atividades de tráfico de drogas dessa rede, à medida que tomamos mais medidas para combater o abuso da moeda virtual. Gostaria de agradecer aos nossos parceiros holandeses e do Reino Unido e aos colegas da polícia dos EUA por sua parceria e por permitir a ação de hoje", disse Nelson.