Las autoridades turcas ordenan la incautación de activos "sospechosos" de FTX

Las autoridades de Turquía buscan confiscar "activos sospechosos" asociados con el colapso del exchange de Cripto FTX, y están investigando al ex director ejecutivo de la plataforma, Sam Bankman-Fried.

Un miércoles avisoEl informe de la Junta de Investigación de Delitos Financieros del país, conocida como MASAK, dice que la agencia había solicitado la aprobación de la Fiscalía General de Estambul para iniciar "una investigación por varios delitos antecedentes y lavado de valores de propiedad derivados del delito" y para "confiscar los activos sospechosos" de acuerdo con la ley local.

Después de unaArtículo de CoinDesk El escrutinio de la estabilidad financiera del imperio de Cripto de Sam Bankman-Fried desencadenó una serie de Eventos que culminaron en un declaración de quiebraEn Estados Unidos, los reguladores de las numerosas jurisdicciones donde la plataforma tenía presencia local entraron en acción, especialmente en las Bahamas, donde FTX tenía su sede.

Desde el 14 de noviembre, MASAK también estáinvestigando la unidad local del exchange, FTX Turquía. Las investigaciones en curso han demostrado que la empresa en quiebra "no preservó debidamente" la confianza de los clientes. Además, las autoridades tienen "una fuerte sospecha de que se están cometiendo delitos", en particular por parte de Bankman-Fried, que controla "directa o indirectamente" las entidades y personas a través de las cuales FTX opera en Turquía, según el aviso.

"Como resultado de nuestra solicitud antes mencionada, se abrió una investigación judicial contra los sospechosos y se aplicó una medida de confiscación de los bienes de los sospechosos", decía el aviso en turco.

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