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Autoridades turcas ordenam apreensão de ativos 'suspeitos' da FTX
O Conselho de Investigação de Crimes Financeiros do país diz que Sam Bankman-Fried também está sob investigação.
As autoridades na Turquia estão tentando apreender "ativos suspeitos" associados à falida corretora de Cripto FTX e estão investigando o ex-CEO da plataforma, Sam Bankman-Fried.
Uma quarta-feira perceberdo Conselho de Investigação de Crimes Financeiros do país, conhecido como MASAK, diz que a agência havia buscado aprovação do Gabinete do Promotor Público Chefe de Istambul para iniciar "uma investigação por vários crimes antecedentes e lavagem de valores de propriedade decorrentes do crime" e para "confiscar os ativos suspeitos" de acordo com a lei local.
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Depois de umArtigo da CoinDesk escrutinar a estabilidade financeira do império Cripto de Sam Bankman-Fried desencadeou uma série de Eventos que culminaram em uma pedido de falêncianos EUA, os reguladores nas diversas jurisdições onde a plataforma tinha presença local entraram em ação, principalmente nas Bahamas, onde a FTX estava sediada.
Desde 14 de novembro, o MASAK também estáinvestigando a unidade local da bolsa, FTX Turquia. As investigações em andamento mostraram que a confiança dos clientes "não foi devidamente preservada" pela empresa caída. Além disso, as autoridades têm "uma forte suspeita de crime" sendo cometido, particularmente por Bankman-Fried que "direta ou indiretamente" controla as entidades e pessoas por meio das quais a FTX opera na Turquia, disse o aviso.
"Como resultado da nossa solicitação acima mencionada, uma investigação judicial foi aberta contra os suspeitos e uma medida de confisco foi aplicada aos bens dos suspeitos", dizia o aviso em turco.
Leia Mais: Liquidatários da Bahamas FTX concordam em transferir o caso de falência para Delaware
Sandali Handagama
Sandali Handagama is CoinDesk's deputy managing editor for policy and regulations, EMEA. She is an alumna of Columbia University's graduate school of journalism and has contributed to a variety of publications including The Guardian, Bloomberg, The Nation and Popular Science. Sandali doesn't own any crypto and she tweets as @iamsandali
