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Sam Bankman-Fried fue citado a una audiencia sobre FTX por el regulador de valores de Texas.
La Junta de Valores del Estado de Texas ha estado investigando a FTX US desde octubre.
El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, fue citado a una audiencia el 2 de febrero para responder a las afirmaciones de un regulador de Texas de que FTX US ofrecía productos de valores no registrados a través de su servicio de generación de rendimiento.
La Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB) programó la audiencia administrativa,acusando a la empresa de Bankman-Fried de violaciones de valoresEn Texas, aunque el desacreditado director ejecutivo ya no dirige la empresa que fundó, que ahora se encuentra sumida en un proceso de quiebra. La junta directiva, que envió una carta certificada a la dirección de Bankman-Fried en las Bahamas informándole de la audiencia, sugirió que el proceso podría llevarse a cabo por Zoom.
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FTX Capital Mercados LLC está registrada como agente ante la junta, y "los tejanos pudieron comprar y vender acciones que cotizan en bolsa a través de la firma", según la notificación de la audiencia, fechada el 22 de noviembre. El regulador estatal solicita una orden de cese y desistimiento para que FTX detenga el fraude de valores en el estado, devuelva el dinero a los inversores afectados y multe a Bankman-Fried.
La investigación de la TSSB sobre FTX US se hizo pública en octubre, cuando el Director de Cumplimiento, JOE Rotunda, afirmó en una presentación en el caso de quiebra de Voyager Digital que FTX US podría haber estado violando la ley estatal que rige el registro y la venta de productos de valores porque estaba ofreciendo un producto que generaba rendimiento a clientes estadounidenses.
En una mesa redonda con Ryne Miller, asesor general de FTX, celebrada en Nueva York en octubre, Rotunda afirmó que consideraba presentar una demanda coercitiva como último recurso. Añadió que la TSSB prefería resolver los problemas con las empresas antes de que fuera necesaria una demanda coercitiva, y que FTX se había mostrado cooperativo hasta ese momento.
Rotunda no respondió a la Request de comentarios de CoinDesk al momento de la publicación.
El asunto estatal podría tener que quedar detrás de una larga lista de investigaciones federales e internacionales sobre lo que sucedió dentro de FTX.
El colapso de la bolsa con sede en las Bahamas está siendo investigado actualmente por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el Departamento de Justicia (DOJ), la policía de las Bahamas yLos senadores Elizabeth Warren (D-Mass.) y Dick Durbin (D-Ill.).
Sigue leyendo:La caída de FTX: Cobertura completa
Jesse Hamilton
Jesse Hamilton is CoinDesk's deputy managing editor on the Global Policy and Regulation team, based in Washington, D.C. Before joining CoinDesk in 2022, he worked for more than a decade covering Wall Street regulation at Bloomberg News and Businessweek, writing about the early whisperings among federal agencies trying to decide what to do about crypto. He’s won several national honors in his reporting career, including from his time as a war correspondent in Iraq and as a police reporter for newspapers. Jesse is a graduate of Western Washington University, where he studied journalism and history. He has no crypto holdings.
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
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