Sam Bankman-Fried fue liberado tras pagar una fianza de 250 millones de dólares obtenida por sus padres.

Un juez federal acordó liberar al exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, tras comparecer el jueves ante un tribunal federal estadounidense en Nueva York, acusado de ser el cerebro detrás del fraude y el movimiento ilícito de fondos de clientes dentro de su antiguo imperio de Cripto . El juez fijó una fianza de 250 millones de dólares.

Bankman-Fried, quien fue trasladado a Estados Unidos la noche del miércoles por el FBI tras ser aprobada su extradición desde las Bahamas, llegó al juzgado de Nueva York para enfrentar por primera vez los cargos por delitos graves en Estados Unidos. El caso, que se lleva a cabo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, se centra en acusaciones de fraude, lavado de dinero y violaciones a las leyes de financiación de campañas.

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La liberación de Bankman-Fried se garantizó mediante la propiedad de la vivienda de sus padres en Palo Alto, California, y se incluyeron una larga lista de requisitos para que permaneciera en libertad mientras enfrentaba cargos. Según el acuerdo, no puede realizar transacciones financieras superiores a $1,000, no puede abrir nuevas líneas de crédito, no puede salir de casa excepto para hacer ejercicio y debe someterse a tratamiento por abuso de sustancias y salud mental.

Ni Bankman-Fried ni sus padres estaban obligados a pagar el monto total de la BOND. Basta con obtener una BOND con activos que asciendan al 10% del BOND total. La exorbitante BOND de reconocimiento personal pretende reflejar la gravedad de los presuntos delitos de Bankman-Fried y disuadir al exdirector ejecutivo de FTX de incumplir la fianza. Aun así, Bankman-Fried deberá obtener las firmas de al menos dos personas adicionales con "medios considerables", una de las cuales no puede ser familiar, según el juez del caso. Aún no está claro si Bankman-Fried ha identificado a dos firmantes adicionales, pero debe hacerlo antes del 5 de enero.

El exdirector ejecutivo llegó al tribunal con una chaqueta arrugada, y el sonido de sus ataduras se oía en la silenciosa sala. Cuando se le preguntó si aceptaba las condiciones de su liberación, asintió. El juez le indicó que respondiera en voz alta, y Bankman-Fried miró a ONE de sus abogados antes de decir: «Sí, acepto».

Los fiscales han estado cercando al líder Cripto caído en desgracia, firmando Acuerdos de culpabilidad dentro del círculo íntimo de FTXCaroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, empresa hermana de FTX, y Gary Wang, el otro cofundador de FTX, se declararon culpables de cargos federales y también admitieron su culpabilidad en violaciones de valores, según declaraciones de fiscales y reguladores estadounidenses a última hora del miércoles.

La cooperación de Ellison y Wang, quienes admitieron haber participado activamente en el fraude de la compañía, probablemente sea clave en el caso contra Bankman-Fried. Han admitido que la alta dirección tenía conocimiento de las infracciones en el movimiento de fondos de clientes entre ambas firmas.

Bankman-Fried ya entregó su pasaporte y le colocarán un dispositivo de rastreo. Sus padres deben garantizar la fianza con su préstamo hipotecario antes del 12 de enero.

El juez Gabriel Gorenstein argumentó que el dispositivo de monitoreo "sería de gran ayuda para garantizar" que se quedaría en el lugar y que la fama de Bankman-Fried le dificultaría huir a la clandestinidad. Además, dado que sus delitos eran financieros, el magistrado federal dijo que es improbable que represente una amenaza para alguien, especialmente por su incapacidad para mover dinero o emprender un negocio en la actualidad.

El acuerdo de culpabilidad recientemente revelado de Ellison dice que mientras ella ayude en la investigación del SDNY, así como en cualquier otra agencia de aplicación de la ley involucrada en el caso,Ella no enfrentará más procesos penalesAdemás de posibles infracciones fiscales, se le fijó una fianza de 250.000 dólares y debe entregar sus documentos de viaje.

Los cargos contra los cómplices de FTX de Bankman-Fried arrojaron luz aún más sobre el FLOW ilícito de dinero de los clientes entre FTX y Alameda, la firma comercial que Bankman-Fried también fundó, y describieron cómo los altos ejecutivos apuntalaron falsamente el valor aparente de FTT, el token nativo del intercambio.

Ellison y Wang tambiénacciones de ejecución resueltascon la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). En el caso de la SEC,FTT figura como un valor– otro disparo de advertencia en el enfrentamiento de la industria con el regulador de valores.

“Caroline Ellison y Sam Bankman-Fried conspiraron para manipular el precio de FTT, un token de seguridad de Cripto de intercambio esencial para FTX, para apuntalar el valor de su castillo de naipes”, declaró el presidente de la SEC, Gary Gensler, el miércoles por la noche. “Hasta que las plataformas de Cripto cumplan con las leyes de valores de eficacia comprobada, los riesgos para los inversores persistirán”.

ACTUALIZACIÓN (22 de diciembre de 2022, 18:56 UTC): Agrega detalles sobre el acuerdo de fianza de Bankman-Fried.

ACTUALIZACIÓN (22 de diciembre de 2022, 19:12 UTC): Agrega más detalles sobre la comparecencia de Bankman-Fried ante el tribunal.

CORRECCIÓN (22 de diciembre de 2022 20:27 UTC): Corrige la fecha en el título de la imagen.

ACTUALIZACIÓN (22 de diciembre de 2022, 19:44 UTC): Agrega más detalles sobre los requisitos de fianza de Bankman-Fried.