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Binance transfirió fondos de la cuenta bancaria Silvergate de su filial estadounidense en 2021, según Reuters.
Binance movió $400 millones de la cuenta bancaria de Binance US, según el informe.
El exchange de Cripto Binance movió alrededor de $400 millones en fondos de la cuenta bancaria Silvergate de Binance US a una empresa comercial llamada Merit Peak, Reuters informó el jueves.
Según el informe, Binance transfirió los fondos entre enero y marzo de 2021 desde la cuenta Silvergate de BAM Trading. BAM Trading es el nombre de la entidad que opera Binance US. Merit Peak es una firma comercial de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).está investigando sus vínculos con Binance.
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Binance en sí carece de las licencias para operar en EE.UU.
Según se informa, la ex directora ejecutiva de Binance US, Catherine Coley, preguntó sobre los fondos y sus transferencias a fines de 2020. Coley dejó Binance US en abril de 2021 y no ha ocupado un cargo público en una empresa de Cripto desde entonces.
Un portavoz de Binance le dijo a CoinDesk que era "un Binance.USUn portavoz dijo a Reuters que la organización de noticias tenía "información obsoleta" pero no pareció abordar las transferencias.
Si bien los portavoces de Binance US no respondieron a una Request de comentarios, la cuenta de Twitter de la compañía tuiteó que "solo los empleados de Binance.US tienen acceso a las cuentas bancarias de Binance.US" y señaló que Merit Peak no opera en Binance US desde 2021. El tuit no pareció abordar muchos de los detalles del informe de Reuters.
There have been many attempts to draw parallels between https://t.co/AZwoBOgsqS and fraudulent exchanges that have gone bankrupt. The real facts speak for themselves: there is no comparison.
— Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) February 16, 2023
Our leadership team is staffed with former DOJ, SEC, FBI, and NYFed employees who are… https://t.co/5etl0z3ZUX
Las acciones de Silvergate (SI) cayeron un 17% en el día. El precio de Bitcoin (BTC) se mantuvo cerca de los $25,000, al alza durante la jornada.
ACTUALIZACIÓN (16 de febrero de 2023, 20:05 UTC):Añade reacción del mercado.
ACTUALIZACIÓN (17 de febrero de 2023, 00:20 UTC):Agrega tweet de Binance US.
Nikhilesh De
Nikhilesh De es el editor jefe de Regulación y regulación global de CoinDesk, y cubre temas sobre reguladores, legisladores e instituciones. Cuando no informa sobre activos digitales y Regulación, se le puede encontrar admirando Amtrak o construyendo trenes LEGO. Posee menos de $50 en BTC y menos de $20 en ETH. Fue nombrado Periodista del Año por la Asociación de Periodistas e Investigadores de Criptomonedas en 2020.
